PDF《Disclosure》

1 《 关于修订 〈 公司章程〉部分条款的议案》 √

2 《 关于修订 〈 股东大会议事规则〉部分条款的议案》 √

3 《 关于修订 〈 董事会议事规则〉部分条款的议案》 √

4 《 关于修订 〈 监事会议事规则〉部分条款的议案》 √

5 《 关于公司向全资子公司五矿资本控股有限公司增资受让工银安盛人寿保险有限公司 10%股权的议案》 √

6 《 关于提请股东大会授权董事会和五矿资本控股有限公司全权办理本次增资及股权交易 事宜的议案》 √

7 《 关于增加2017年度日常关联交易预计金额的议案》 √

8 《 关于续聘2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案一至议案三已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,议案四已经公司第 七届监事会第六次会议审议通过,并于2017年10月31日在指定媒体 《 中国证券报》、 《 上海 证券报》、 《 证券时报》及上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)进行了披露. 上述议案五至议案八已经公司第七届董事会第九次会议审议通过, 并于2017年11月18日在指定媒体 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》 及上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)进行了披露.

2、 特别决议议案:议案一

3、 对中小投资者单独计票的议案:上述全部八项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案

五、议案七 应回避表决的关联股东名称:中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、 五矿集团财务有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登 陆交易系统投票平台 ( 通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网 投票平台 (

网址:vote.sseinfo.com)进行投票. 首次登陆互联网投票平台进行投票的,投 资者需要完成股东身份认证. 具体操作请见互联网投票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股 东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票.投票后,视为其全部股东账 户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票.

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次 投票结果为准.

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公 司股东有权出席股东大会 ( 具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决. 该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600390 五矿资本 2017/11/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员.

五、 会议登记方法

1、 登记手续:符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东卡及持股凭证办理登记手 续;

委托代理人出席会议的,必须持有授权委托书和代理人本人身份证;

法人股东凭持股凭 证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续;