PDF《Disclosure》

同意公司全资子公司五矿资本控股有限公司受让中国五矿集团公司持有的工银安盛 人寿保险有限公司的10%股权. 上述资产的交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构评估并经国资有权机 构备案后的评估结果为准,并经交易各方协商确定. 本次标的资产的转让价格合计为158, 120万元. 同意公司向五矿资本控股增资158,120万元,用于本次标的股权的收购事项. 此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权 的100%.

二、审议通过 《 关于增加2017年度日常关联交易预计金额的议案》;

监事会认为:公司关联交易遵循 《 上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关法 律法规,严格履行了审批程序和信息披露制度,严格执行了各项关联交易协议.公司与关联 方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据进行交易,未损害上市公司 及其股东的利益. 此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权 的100%.

三、审议通过 《 关于续聘2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案》;

同意公司续聘天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告和内部 控制的审计机构. 此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权 的100%. 上述议案还须提交公司2017年第六次临时股东大会审议批准. 特此公告. 五矿资本股份有限公司监事会 二一七年十一月十八日 证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:2017-127 五矿资本股份有限公司 关于召开2017年第六次临时股东 大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 股东大会召开日期:2017年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次 2017年第六次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2017年12月4日14点00分 召开地点:北京市东城区朝阳门北大街五矿广场C204-C205会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2017年12月4日至2017年12月4日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照 《 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案