PDF《五矿资本股份有限公司》

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

6 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况.

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表 公司

2013 年度和

2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目变更情况详 见 变更募集资金投资项目情况表 (见附表 3) .

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、年产 7,000 吨锂离子动力电池多元正极材料项目由公司实施,经第七届 董事会第七次会议、2017 年第五次临时股东大会审议通过,公司已将年产 7,000 吨锂离子动力电池多元正极材料项目出售给长沙矿冶研究院有限责任公司. 该项 目转让前使用募集资金投资额为 26,493.65 万元,项目完工进度约为 80.00%,

2017 年1-10 月实现净利润 3,015.25 万元.因公司出售年产 7,000 吨锂离子动力 电池多元正极材料项目与出售新材料事业本部其他资产及负债整体评估定价, 未 单独定价.

2、年产 10,000 吨电池正极材料生产基地建设项目由金驰能源材料有限公司 实施, 经第七届董事会第七次会议、

2017 年第五次临时股东大会审议通过, 公司 已将金驰能源材料有限公司全部股权分别出售给中国五矿股份有限公司、 长沙矿 冶研究院有限责任公司、 宁波创元建合投资管理有限公司.该项目转让前使用募 集资金投资额为 26,987.95 万元,项目完工进度约为 90.00%,2017 年1-10 月实 现净利润 4,457.01 万元,按照收益法评估法确定的

2016 年12 月31 日的金驰能 源材料有限公司股权价值为 39,443.06 万元.因协议规定过渡期损益归公司享有 (即年产 10,000 吨电池正极材料生产基地建设项目

2017 年1-10 月实现的净利 润)以及金驰能源材料有限公司在评估基准日向公司分红 357.07 万元,最终确 定的金驰能源材料有限公司股权价款为 43,543.00 万元, 截至

2018 年12 月31 日 已收回全部款项.

3、金丰锰业年产

3 万吨电解金属锰技改扩产项目:该项目由贵州铜仁金瑞 锰业有限责任公司(原贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司)实施.经公司第七 届董事会第七次会议、2017 年第五次临时股东大会审议通过,公司已将贵州铜

7 仁金瑞锰业有限责任公司出售给长沙矿冶研究院有限责任公司. 因金丰锰业年产

3 万吨电解金属锰技改扩产项目属于贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司的一部分 资产, 贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司股权为整体评估定价,未单独针对金丰锰 业年产

3 万吨电解金属锰技改扩产项目确定处置价款.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用及披露不存在重大问题.

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴 证报告的结论性意见 公司会计师致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了........