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2018 年年度股东大会会议文件

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2018 年年度股东大会会议文件 二一九年五月2018 年年度股东大会会议文件

2 2018 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保本次股东大会公开、公正、合法有效,保证会议顺利进行,根据《公司法》 、 《公司章程》 以及《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定,特制定本须 知,请出席股东大会的全体人员遵照执行.

1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相 关事宜.

2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示证券账 户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件,经查验合格 后,方可出席会议.为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序,切 实维护与会股东(或股东代表)的合法权益,除出席会议的股东 (或股东代表) 、公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公室 工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外,公司有 权拒绝其他人员进入会场.

3、大会正式开始后,迟到股东人数、股份额不计入表决权 数.特殊情况下,应经董事会秘书同意并向鉴证律师申报同意后方 可计入表决权数.

4、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法 定权利,同时也应履行法定义务.事先准备并要求在会议发言的股 东或股东代表,应当事先向董事会秘书进行登记,由公司统一安排 发言和解答.会议进行中要求发言的股东或股东代表,应当先向会

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3 议主持人提出申请,并经主持人同意后方可发言.

5、建议股东或股东代表发言前认真做好准备,每一股东或股 东代表就每一议案发言不超过

2 次,每次发言不超过

3 分钟,发言 时应先报所持股份数额和姓名.主持人可安排公司董事、监事和高 级管理人员等回答股东问题,与本次股东大会议题无关或将泄露公 司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主持人或 其指定的有关人员有权拒绝回答.议案表决开始后,大会将不再安 排股东发言.

6、本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合方式召 开.出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决 权,每一股享有一票表决权.股东在投票表决时,应在表决票中每 项议案下设的 同意 、 反对 、 弃权 三项中任选一项, 应以打 √ 表示,多选或不选均视为无效票,作弃权处理.参加 网络投票的股东请根据公司《五矿资本关于召开

2018 年年度股东 大会的通知》中网络投票的内容进行投票.

7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照,对扰乱 会议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法 权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时报有关部门处 理.

8、公司聘请北京市嘉源律师事务所律师出席并见证本次股东 大会,并出具法律意见书.

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2018 年年度股东大会会议议程

一、会议召开时间: 现场会议时间:2019 年5月20 日(星期一)下午 13:30 网络投票时间:2019 年5月20 日(星期一) 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00- 15:00;