PDF《五矿资本股份有限公司》

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、现场会议地点:北京市东城区朝阳门北大街

3 号五矿广场 C213-C214 会议室;

三、现场会议主持人:公司董事长任珠峰先生;

四、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况;

五、大会推举记票、监票人员;

六、宣读投票表决办法;

七、宣读议案:

1、 《公司

2018 年度董事会工作报告》 ;

2、 《公司

2018 年度监事会工作报告》 ;

3、 《公司

2018 年度财务决算报告》 ;

4、 《公司

2018 年度利润分配预案》 ;

5、 《公司

2018 年度社会责任报告》 ;

6、 《及摘要》 ;

2018 年年度股东大会会议文件

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7、 《关于预计公司

2019 年度日常关联交易的议案》 ;

8、 《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的 议案》 ;

9、 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议 案》 ;

10、 《关于选举公司独立董事的议案》 ;

11、听取《公司

2018 年度独立董事述职报告》 ;

八、发言、讨论;

九、股东及股东代表投票表决;

十、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上 传现场会议投票表决结果,下载合并后的投票表决结果;

十

一、监票、记票人统计表决票并宣布会议表决结果;

十

二、律师宣读本次股东大会的法律意见;

十

三、与会董事签署会议决议及会议纪录,会议主持人宣读本 次股东大会决议;

十

四、会议主持人宣布会议结束.

2018 年年度股东大会会议文件

6 议案一 公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

2018 年度,公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》 等有关法律法规及 《公司章程》 的规定, 认真履行职责, 规范公司运作,很好的完成了董事会的各项工作,现由我提交《公司

2018 年度董事会工作报告》,具体内容详见附件 1:《公司

2018 年 度董事会工作报告》. 此议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,现将此 议案提交股东大会,请各位股东及股东代表审议. 五矿资本股份有限公司董事会 二一九年五月二十日 附件 1: 《公司

2018 年度董事会工作报告》

2018 年年度股东大会会议文件

7 公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年, 公司董事会严格按照 《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》 等有关法律法规及《公司章程》 、 《董事会议事规则》等公司制度的规定,切实履 行股东大会赋予的董事会职责,以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的 态度, 勤勉尽责地开展各项工作, 推动公司持续健康发展. 现将公司董事会

2018 年度工作情况汇报如下:

一、公司经营情况

2018 年,公司经营层按照董事会的既定目标稳步推进各项重点工作,面对 复杂多变的市场环境严防风险, 持续创新, 发展质量进一步夯实, 全年经营业绩 维持稳定.公司

2018 年实现营业总收入 128.90 亿元、净利润 26.76 亿元,实 现归属于上市公司股东的净利润 22.49 亿元.

二、股东大会各项决议的执行情况 报告期内,公司共召开

4 次股东大会,公司董事会根据《公司法》 、 《证券 法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求,严格按照股东大会决议和授权, 认真执行了股东大会决议的各项决议.