PDF《五矿资本股份有限公司》

三、董事会日常工作情况

2018 年度公司共召开了

7 次董事会, 审议了利润分配、 终止募集资金项目、 聘任高级管理人员以及改聘财务报告和内部控制审计机构等重要事项.会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效,公 司及时履行披露义务对会议决议进行了公告.

(一)董事履职情况

2018 年, 公司共召开

7 次董事会会议, 所有董事均出席了董事会全部会议, 公司董事会全体成员恪尽职守、 勤勉尽责, 认真执行股东大会赋予的各项职责, 对提交董事会审议的各项议案均深入讨论、 充分研讨、 审慎决策, 确保了会议决 策的科学与高效, 同时做到充分考虑中小股东的利益和诉求, 促........