PDF《上海游久游戏股份有限公司终止重大资产重组公告》

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5 有限公司与天天科技有限公司之资产出售协议》约定,天天科技将在 交割日后的

3 个月内,向公司支付剩余部分股权转让款 2.88 亿元. 本次出售资产重组事项的成功实施, 标志着公司完成了煤炭业务 的剥离,消除了煤炭行业业绩下滑对企业造成的不利影响,符合公司 "转型发展、创新发展、可持续发展"的经营理念,实现了公司转型 升级和结构调整的发展目标.

2、购买资产 公司及有关各方严格按照相关法律法规的规定, 积极推进购买资 产重组事项.停牌期间,公司成立了重组项目工作组,主要负责与交 易对方沟通协商;

统筹协调各中介机构对交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作;

研究拟定重组方案,编制重组推进计划,拟订相关 合同、协议,持续跟进项目进程;

收集、整理并上报内幕信息知情人 登记表,督促公司及时履行信息披露义务,各阶段公司及中介机构所 做的主要工作如下: (1)公司与交易对方进行多次商谈,就交易架构进行了初步沟 通,对重组事项的总体工作安排等进行了协商;

(2)公司聘请的审计机构对标的公司的财务及税务情况进行尽 职调查,对标的公司最近两年又一期的财务报告进行审计,并对其盈 利状况、财务状况及现金流状况进行分析;

(3)公司聘请的评估机构结合标的公司历史盈利情况,对其未 来盈利状况进行初步调查、核实,并对标的资产价值进行预估;

(4)公司聘请的律师及财务顾问审阅了交易对方提供的有关尽 职调查文件,对标的公司的基本情况、历史沿革、运行状况、产业政 策等进行现场尽职调查,在此基础上进一步明确尽调的重点内容,并 对相关内容开展核实及论证工作;

(5)在初步尽职调查的基础上,公司组织内部会议就交易方案 进行审慎论证, 并与交易对方就标的资产范围、 标的估值、 交易方式、 业绩承诺及补偿等方案内容进行反复磋商和谈判;

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5 (6)公司按照相关规定,严格控制内幕信息知情人范围,着力 做好信息保密工作,及时履行信息披露义务,定期发布重大资产重组 进展公告.

(二)已履行的信息披露义务

2015 年6月27 日,公司披露了《上海游久游戏股份有限公司重 大资产重组停牌公告》 ,由于公司拟筹划重大资产重组,公司股票自

2015 年6月29 日起连续停牌一个月.2015 年7月25 日,公司披露 了《上海游久游戏股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》 ,公司 股票自

2015 年7月29 日起继续停牌一个月.公司分别于

2015 年8月22 日、9 月24 日披露了《上海游久游戏股份有限公司审议重大资 产重组继续停牌的董事会决议公告》 ,公司股票分别自

2015 年8月28 日、9 月28 日起继续停牌一个月.2015 年10 月28 日,公司披露 了 《上海游久游戏股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》 , 公司股票自

2015 年10 月28 日起预计继续停牌不超过一个月.停牌 期间,公司每

5 个交易日发布一次重大资产重组进展情况的公告.

三、终止筹划本次重大资产重组的原因及影响 自进入重大资产重组程序以来, 公司按相关规定组织中介机构积 极开展对标的公司尽职调查工作,筹备重组事项申报材料,保持与标 的公司的沟通交流,督促中介机构提出现存问题的解决方案.因涉及 海外上市主体的标的公司受不同法律法规限制,到目前为止,公司股 票已停牌