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北京市君合律师事务所 关于 优刻得科技股份有限公司首次公开发行 股票并在上海证券交易所科创板上市 之 法律意见书 二一九年三月 3-3-1-1 目录释义.

3 正文.14

一、本次发行及上市的批准和授权.14

二、发行人本次发行及上市的主体资格.15

三、本次发行及上市的实质条件.16

四、发行人的设立.21

五、发行人的独立性.22

六、发起人和股东.22

七、发行人的股本及其演变.23

八、发行人的业务.24

九、关联交易和同业竞争.26

十、发行人及其控股子公司的主要财产.40 十

一、发行人的重大债权债务.43 十

二、发行人重大资产变化及收购兼并.44 十

三、发行人章程的制定与修改.44 十

四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.45 十

五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化.45 十

六、发行人的税务.47 十

七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准.48 十

八、发行人募集资金的运用.48 十

九、发行人的业务发展目标.50 二

十、诉讼、仲裁或行政处罚.50 3-3-1-2 二十

一、发行人招股说明书法律风险的评价.52 二十

二、律师认为需要说明的其他问题.52 二十

三、结论意见.53 3-3-1-3 释义在本法律意见书内, 除非文义另有所指,以下左栏所列词语具有该词语相应 右栏所作表述的涵义: 公司 、 优刻得股份 或 发 行人 指 优刻得科技股份有限公司 科创板 指 上海证券交易所科创板 本次发行及上市 指 发行人首次公开发行股票并在上海证券交 易所科创板上市 优刻得有限 指 上海优刻得信息科技有限公司, 发行人前身 优刻得(香港) 指UCloud (HK) Holdings Group Limited,香港 注册公司 优刻得(开曼) 指UCloud Holdings Group Limited,开曼注册 公司 西藏云能 指 西藏云能股权投资合伙企业(有限合伙) , 发行人的发起人、股东 西藏云显 指 西藏云显股权投资合伙企业(有限合伙) , 发行人的发起人、股东 西藏云华 指 西藏云华股权投资合伙企业(有限合伙) , 发行人的发起人、股东 嘉兴优亮 指 嘉兴优亮投资合伙企业(有限合伙) ,发行 人的发起人、股东 嘉兴华亮 指 嘉兴华亮投资合伙企业(有限合伙) ,发行 人的发起人、股东 嘉兴继实 指 嘉兴继实投资合伙企业(有限合伙) ,发行 3-3-1-4 人的发起人、股东 嘉兴佳朴 指 嘉兴佳朴投资合伙企业(有限合伙) ,发行 人的发起人、股东 嘉兴继朴 指 嘉兴继朴投资合伙企业(有限合伙) ,发行 人的发起人、股东 嘉兴全美 指 嘉兴全美投资合伙企业(有限合伙) ,发行 人的发起人、股东 华泰瑞麟 指 深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业 (有 限合伙) ,发行人的发起人、股东 君联博珩 指 天津君联博珩投资合伙企业(有限合伙) , 发行人的发起人、股东 北京光信 指 北京光信股权投资基金合伙企业(有限合 伙) ,曾用名天津光信股权投资基金合伙企 业(有限合伙) ,发行人的发起人、股东 华晟领飞 指 上海华晟领飞股权投资合伙企业(有限合 伙) ,发行人的发起人、股东 上海光垒 指 上海光垒投资中心(有限合伙) ,发行人的 发起人、股东 嘉兴同美 指 嘉兴同美投资合伙企业(有限合伙) ,曾用 名为嘉兴光信五号投资合伙企业(有限合 伙)发行人的发起人、股东 嘉兴优信 指 嘉兴优信创业投资合伙企业(有限合伙) , 曾用名为西藏优信创业投资合伙企业 (有限 合伙)发行人的发起人、股东 上海红柳 指 上海红柳投资中心(有限合伙) ,发行人的 3-3-1-5 发起人、股东 苏州元禾 指 苏州工业园区元禾重元优云创业投资企业 (有限合伙) ,发行人的发起人、股东 甲子拾号 指 北京中金甲子拾号股权投资合伙企业 (有限 合伙) ,发行人的发起人、股东 中移资本 指 中移资本控股有限责任公司, 发行人的发起 人、股东 嘉兴同济 指 嘉兴同心共济三号投资合伙企业(有限合 伙) ,发行人的股东 中移创新 指 中移创新产业基金(深圳)合伙企业(有限 合伙) ,发行人的股东 堆龙云巨 指 堆龙云巨股权投资合伙企业(有限合伙) , 发行人的发起人、股东 堆龙云优 指 堆龙云优股权投资合伙企业(有限合伙) , 发行人的发起人、股东 西藏继朴 指 西藏继朴投资中心(有限合伙) ,曾为发行 人股东 内蒙古优刻得 指 内蒙古优刻得信息科技有限责任公司, 发行 人全资子公司 内蒙古创优 指 内蒙古创优科技有限责任公司, 发行人控股 子公司 上海优铭云 指 上海优铭云计算有限公司, 发行人控股子公 司 北京优刻得 指 北京优刻得科技有限公司, 曾用名为北京云 连信息技术有限公司,发行人全资子公司 3-3-1-6 深圳云创 指 深圳云创天地信息技术有限公司, 发行人全 资子公司 优刻得(上海) 指 优刻得(上海)信息技术有限公司,曾用名 为上海云新信息科技有限公司, 发行人全资 子公司 优刻得云计算 指 上海优刻得云计算技术有限公司, 发行人全 资子公司 优刻得科技(香港) 指UCloud Information Technology (HK) Limited (优刻得信息科技(香港)有限公 司) ,香港注册公司,发行人全资子公司 优刻得广州 指 上海优刻得信息科技有限公司广州分公司 优刻得北京 指 上海优刻得信息科技有限公司北京分公司 上海云兆 指 上海云兆投资管理有限公司 上海云航 指 上海云航投资管理咨询合伙企业(有限合 伙) 嘉兴云服 指 嘉兴云服投资管理合伙企业(有限合伙) , 系发行人股东西藏云显的有限合伙人 嘉兴云信 指 嘉兴云信投资管理合伙企业(有限合伙) , 系发行人股东西藏云显的有限合伙人 保荐机构、 主承销商、 中金 指 中国国际金融股份有限公司 本所、专项法律顾问 指 北京市君合律师事务所 立信会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司章程》 指 发行人或优刻得有限届时有效的公司章程 《公司章程(草案) 》 指于2019 年3月17 日经发行人