PDF《Disclosure》

同时拟采用询价方式向不超过10名特定投资者 非公开发行股票募集配套资金 《 北方创业向一机集团发行股 份及支付现金购买资产协议》 指《包头北方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司非 公开发行股份及支付现金购买资产协议》 《 北方创业向北方机械控股发 行股份及支付现金购买资产 协议》 指《包头北方创业股份有限公司向山西北方机械控股有限公司非公 开发行股份及支付现金购买资产协议》 《 北方创业向北方风雷集团发 行股份及支付现金购买资产 协议》 指《包头北方创业股份有限公司向山西北方风雷工业集团有限公司 非公开发行股份及支付现金购买资产协议》 《 北方创业向一机集团发行股 份及支付现金购买资产补充 协议》 指《包头北方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司非 公开发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》 《 北方创业向北方机械控股发 行股份及支付现金购买资产 补充协议》 指《包头北方创业股份有限公司向山西北方机械控股有限公司非公 开发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》 《 北方创业向北方风雷集团发 行股份及支付现金购买资产 补充协议》 指《包头北方创业股份有限公司向山西北方风雷工业集团有限公司 非公开发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》 《 北方创业向一机集团发行股 份及支付现金购买资产第二 次补充协议》 指《包头北方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司非 公开发行股份及支付现金购买资产协议之第二次补充协议》 《 北方创业向北方机械控股发 行股份及支付现金购买资产 第二次补充协议》 指《包头北方创业股份有限公司向山西北方机械控股有限公司非公 开发行股份及支付现金购买资产协议之第二次补充协议》 《 北方创业向北方风雷集团发 行股份及支付现金购买资产 第二次补充协议》 指《包头北方创业股份有限公司向山西北方风雷工业集团有限公司 非公开发行股份及支付现金购买资产协议之第二次补充协议》 《 北方创业向北方风雷集团发 行股份及支付现金购买资产 协议之解除协议》 指《关于、及之解除协议》 《 北方创业与一机集团利润补 偿协议》 指《包头北方创业股份有限公司与内蒙古第一机械集团有限公司之 利润补偿协议》 《 北方创业与北方机械控股利 润补偿协议》 指《包头北方创业股份有限公司与山西北方机械控股有限公司之利 润补偿协议》 《 北方创业与一机集团利润补 偿补充协议》 指《包头北方创业股份有限公司与内蒙古第一机械集团有限公司之 利润补偿协议之补充协议》 《 北方创业与北方机械控股利 润补偿补充协议》 指《包头北方创业股份有限公司与山西北方机械控股有限公司之利 润补偿协议之补充协议》 《 股份认购协议》 指《包头北方创业股份有限公司与中兵投资管理有限责任公司关于 包头北方创业股份有限公司重大资产重组配套募集资金之股份认 购协议》、 《 包头北方创业股份有限公司与北方置业集团有限公司 关于包头北方创业股份有限公司重大资产重组配套募集资金之股 份认购协议》 《 股份认购补充协议》 指《包头北方创业股份有限公司与中兵投资管理有限责任公司关于 包头北方创业股份有限公司重大资产重组配套募集资金之股份认 购协议之补充协议》、 《 包头北方创业股份有限公司与北方置业集 团有限公司关于包头北方创业股份有限公司重大资产重组配套募 集资金之股份认购协议之补充协议》 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 国防科工局 指 国家国防科技工业局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限公司上海分公司 中信证券、独立财务顾问 指 中信证券股份有限公司 康达律师、法律顾问 指 北京市康达律师事务所 大华会计师、审计机构 指 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 《 公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《 证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《 重组管理办法》 指《上市公司重大资产重组管理办法》 《 发行管理办法》 指《上市公司证券发行管理办法》 《 实施细则》 指《上市公司非公开发行股票实施细则》 元指无特别说明指人民币元 本报告书摘要的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异.