PDF《航天工业发展股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告》

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2019-022 航天工业发展股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏.

航天工业发展股份有限公司(以下简称 公司 )第九届董事会第一次会议 于2019 年5月10 日以现场结合通讯方式召开,会议通知于

2019 年4月30 日以 书面或传真方式发出.会议应到董事

9 名,实到董事

9 名,会议由全体董事推举 的董事崔玉平先生主持.会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定. 会议经过认真审议,一致通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 经全体董事认真审议,一致选举崔玉平先生为公司第九届董事会董事长,任 期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》,具体 如下:

1、战略委员会: 主任委员(召集人):崔玉平 成员:王文海、周明、郭俊

三、李轶涛、章高路、杨雄、马玲、胡俞越

2、审计委员会: 主任委员(召集人):杨雄 成员:王文海、周明、马玲、胡俞越

3、提名委员会: 主任委员(召集人):马玲 成员:王文海、郭俊

三、杨雄、胡俞越

4、薪酬与考核委员会:

2 主任委员(召集人):胡俞越 成员:章高路、李轶涛、杨雄、马玲 以上委员会成员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据董事长崔玉平先生的提名,聘任王文海先生为公司总经理,任期自本次 董事会通过之日起至本届董事会届满. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据总经理王文海先生的提名,聘任梁东宇先生、周明先生、高炜先生为公 司副总经理,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

五、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》 根据总经理王文海先生的提名,聘任刘晓晖先生为公司总会计师,任期自本 次董事会通过之日起至本届董事会届满. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

六、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》 根据总经理王文海先生的提名,聘任刘晓晖先生为公司总法律顾问,任期自 本次董事会通过之日起至本届董事会届满.

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会同意聘任吴小兰女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过 之日起至本届董事会届满. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司董事会同意聘任杨以楠女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会通 过之日起至本届董事会届满. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

3 公司独立董事杨雄先生、马玲女士、胡俞越先生对上述人员的聘任均表示同 意,并发表了独立董事意见.上述人员的简历详见附件. 董事会秘书、证券事务代表的联系方式: 联系地址:福州市五一南路