PDF《航天工业发展股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告》

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邮箱:[email protected] 特此公告. 航天工业发展股份有限公司 董事会2019 年5月10 日4附件:

1、崔玉平先生简历 崔玉平,男,1964 年12 月出生,中国国籍,工学博士,研究员.曾任机电部 哈尔滨科学技术大学教师,航空航天工业部三院

33 所八室技术员,航天工业总公 司三院院办秘书处秘书、秘书处副处长、科学技术委员会秘书长,中国航天机电 集团三院科学技术委员会秘书长,中国航天科工集团三院

8358 所副所长、所长, 中国航天科工集团三院

33 所所长、 三院院长助理兼民用产业部部长、 三院副院长, 航天科工深圳(集团)有限公司董事、总经理、党委副书记,航天科工深圳(集团) 有限公司董事长、党委书记,深圳航天工业技术研究院有限公司董事长、党委书 记,本公司第八届董事会董事长.现任本公司党委书记、第九届董事会董事. 曾获国家科学技术进步特等奖、航天工业部科学技术进步二等奖、中国航天 基金奖、深圳市 五一 劳动奖章,中国航天科工集团首届军民融合领军人才, 国务院特殊津贴专家. 截止公告披露日,其未持有本公司股份.其系持有公司 5%以上股份的股东推 荐董事,除此之外,其与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关 系;

不存在不得提名为董事的情形;

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分;

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;

不存在

2014 年八部委联合印发的 《 构建诚信 惩戒失信 合作备忘录》规定的 失信被执行人为自然人的,不得 担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员 情形.其符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等 要求的任职资格.

2、王文海先生简历

5 王文海,男,1962 年9月出生,中国国籍,1984 年毕业于浙江大学物理系, 理学学士,研究员.曾任中国电子科技集团十四所研究部主任、所副总工程师、 南京射频仿真技术研究所所长,本公司第八届董事会董事、总经理.现任本公司 党委副书记、第九届董事会董事. 截止公告披露日,其未直接持有本公司股份,其通过南京基布兹航天科技投 资中心(有限合伙)、南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙)间接持有本公 司股份.其系公司控股股东中国航天科工集团有限公司一致行动人南京基布兹航 天科技投资中心(有限合伙)、南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙)的普 通合伙人、执行事务合伙人;

其系持有公司 5%以上股份的股东推荐董事,除此之 外,其与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,其不存在不 得提名为董事、高级管理人员的情形;

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分;

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;

不存在

2014 年八部委联合印发的 《 构建诚信 惩戒失信 合作备忘录》规定的 失信被执行人为自然人的,不得 担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员 情形.其符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等 要求的任职资格.