PDF《航天工业发展股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告》

3、梁东宇先生简历 梁东宇,男,1970 年3月出生,中国国籍,工学学士,研究员.曾任中国航 天科工集团公司二院科研部副部长;

中国航天科工集团公司科研生产部副部长 (挂职);

中国航天科工集团公司四院科研生产部部长.现任本公司党委副书记、公 司副总经理. 截止公告披露日,其未持有本公司股份.其与持有公司 5%以上股份的股东、实6际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系.其不存在不得 提名为高级管理人员的情形;

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分;

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查尚未有明确结论的情形;

不存在

2014 年八部委联合印发的《 构建 诚信 惩戒失信 合作备忘录》规定的 失信被执行人为自然人的,不得担任企业 的法定代表人、董事、监事、高级管理人员 情形.其符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格.

4、周明先生简历 周明,男,1967 年5月出生,中国国籍,工学硕士,研究员.曾任中国航天 科工集团公司三院

35 所二室助理工程师,科技处型号调度、副处长,中国航天科 工集团公司三院

35 所副所长、所长、党委副书记.现任本公司第九届董事会董事、 公司副总经理. 截止公告披露日,其未持有本公司股份.其系持有公司 5%以上股份的股东推 荐董事,除此之外,其与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关 系;

不存在不得提名为董事的情形;

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易........