PDF《航天工业发展股份有限公司》

4 壹进制、南京壹进制 指 南京壹进制信息技术股份有限公司、视前后文语境亦可指 代工商变更后的南京壹进制信息科技有限公司 壹进制有限 指 南京壹进制信息技术有限公司,系壹进制曾用名 航天开元 指 航天开元科技有限公司 标的公司 指 锐安科技、壹进制和航天开元 公安部三所 指 公安部第三研究所 中科精创 指 福州中科精英创业投资有限公司 铢镰投资 指 铢镰(上海)投资管理中心(有限合伙) 镡镡投资 指 上海镡镡投资管理中心(有限合伙) 飓复投资 指 飓复(上海)投资管理中心(有限合伙) 南京壹家人 指 南京壹家人投资合伙企业(有限合伙) 北京壹进制 指 北京壹进制信息技术有限公司 航信基金 指 北京航天科工信息产业投资基金(有限合伙) 共青城、共青城航 指 共青城航科源投资管理中心(有限合伙) 东方开元 指 北京东方开元信息科技有限责任公司 航天福昕 指 航天福昕软件(北京)有限公司 烽火通信 指 烽火通信科技股份有限公司 美亚柏科 指 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 启明星辰 指 启明星辰信息技术集团股份有限公司 太极股份 指 太极计算机股份有限公司 南威软件 指 南威软件股份有限公司 榕基软件 指 福建榕基软件股份有限公司 数字政通 指 北京数字政通科技股份有限公司 华宇软件 指 北京华宇软件股份有限公司

5 临安璞锐 指 杭州临安璞锐投资合伙企业(有限合伙) 交易对方 指 飓复投资、镡镡投资、铢镰投资、南京壹家人、航天资产、 航信基金、共青城、王建国、谢永恒、沈志卫、丁晓东、 宋有才、成建民、张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周 金明、朱础⑹唷⒅芎Ｏ肌⒑屠淞⑿ 标的资产、交易标的 指 锐安科技 43.34%股权、壹进制 100%股权和航天开元 100% 股权 本次重组、本次交易 指 航天发展发行股份购买交易对方合计持有的锐安科技 43.34%股权、壹进制 100%股权和航天开元 100%股权;

同时,包括航天科工在内的

10 名投资者非公开发行股份募集 配套资金 本次发行股份购买资产 指 航天发展发行股份购买交易对方合计持有的锐安科技 43.34%股权、壹进制 100%股权和航天开元 100%股权 本次募集配套资金、 本次 配套融资 指 航天发展向包括航天科工在内的

10 名投资者非公开发行股 份募集配套资金 定价基准日 指 发行股份购买资产部分:航天发展首次审议并同意本次交 易方案的董事会决议公告日(即第八届董事会第二十一次 (临时)会议决议公告日) 募集配套资金部分:发行期首日 交割日 指 交易对方各方分别将各自持有的标的相应股权过户至航天 发展名下并完成工商变更登记之日 评估基准日、 交易基准日 指2018 年2月28 日 审计基准日

2018 年6月30 日 报告期 指2016 年度、2017 年度及

2018 年1-6 月 过渡期 指 自交易基准日(不包括基准日当日)至交割日(包括交割 日当日)的期间

6 《发行股份购买资产框 架协议》 指 《航天工业发展股份有限公司与航天科工资产管理有限公 司、北京航天科工信息产业投资基金(有限合伙)、共青 城航科源投资管理中心(有限合伙)、冷立雄关于航天开 元科技有限公司之发行股份购买资产框架协议》、《航天 工业发展股份有限公司与张有成、欧华东、汪云飞、黄日 庭、周金明、南京壹家人投资合伙企业(有限合伙)、朱础⑹唷⒅芎Ｏ脊赜谀暇┮冀菩畔⒓际豕煞萦邢薰 之发行股份购买资产框架协议》、《航天工业发展股份有 限公司与谢永恒、沈志卫、丁晓东、宋有才、成建民、福 州中科精英创业投资有限公司、飓复(上海)投资管理中 心(有限合伙)、上海镡镡投资管理中心(有限合伙)、 铢镰(上海)投资管理中心(有限合伙)关于北京锐安科 技有限公司之发行股份购买资产框架协议》、《航天工业 发展股份有限公司与王建国之发行股份购买资产框架协 议》 《发行股份购买资产协 议》 指 《航天工业发展股份有限公司与航天科工资产管理有限公 司、北京航天科工信息产业投资基金(有限合伙)、共青 城航科源投资管理中心(有限合伙)、冷立雄关于航天开 元科技有限公司之发行股份购买资产协议》、《航天工业 发展股份有限公司与张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、 周金明、南京壹家人投资合伙企业(有限合伙)、朱础 石燕、周海霞关于南京壹进制信息技术股份有限公司之发 行股份购买资产协议》、《航天工业发展股份有限公司与 谢永恒、沈志卫、丁晓东、宋有才、成建民、飓复(上海) 投资管理中心(有限合伙)、上海镡镡投资管理中心(有 限合伙)、铢镰(上海)投资管理中心(有限合伙)关于 北京锐安科技有限公司之发行股份购买资产协议》、《航 天工业发展股份有限公司与王建国之发行股份购买资产协 议》 《业绩承诺补偿框架协 议》 指 《航天工业发展股份有限公司与张有成、欧华东、汪云飞、 黄日庭、周金明、南京壹家人投资合伙企业(有限合伙)、 朱础⑹唷⒅芎Ｏ脊赜谀暇┮冀菩畔⒓际豕煞萦邢薰 司之标的资产业绩承诺补偿框架协议》、《航天工业发展 股份有限公司与航天科工资产管理有限公司、北京航天科 工信息产业投资基金(有限合伙)、共青城航科源投资管 理中心(有限合伙)关于航天开元软件科技股份有限公司 之标的资产业绩承诺补偿框架协议》