PDF《航天工业发展股份有限公司》

7 《业绩承诺补偿协议》 指 《航天工业发展股份有限公司与张有成、欧华东、汪云飞、 黄日庭、周金明、南京壹家人投资合伙企业(有限合伙)、 朱础⑹唷⒅芎Ｏ脊赜谀暇┮冀菩畔⒓际豕煞萦邢薰 司之标的资产业绩承诺补偿协议》、《航天工业发展股份 有限公司与航天科工资产管理有限公司、北京航天科工信 息产业投资基金(有限合伙)、共青城航科源投资管理中 心(有限合伙)关于航天开元软件科技股份有限公司之标 的资产业绩承诺补偿协议》 补偿义务人、 补偿责任方 指 视前后文语境,承担业绩承诺补偿或过渡期间亏损的交易 对方 A 股指经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所 上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易 的普通股 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 公安部 指 中华人民共和国公安部 国防科工局 指 中国国家国防科技工业局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中信证券、 独立财务顾问 指 中信证券股份有限公司 国枫律师 指 北京国枫律师事务所 瑞华、审计机构 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 中企华、评估机构 指 北京中企华资产评估有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》(2016 年9月修订) 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》(2017 年修订)

8 元指无特别说明指人民币元 *本核查意见的部分合计数与各相关数据直接相加之和在尾数上可能因四舍五入 存在差异.

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一、本次交易方案 本次交易共包括两个环节,具体情况如下:

(一)发行股份购买资产

1、股份的种类、面值、上市地点 本次所发行股份种类为人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元, 上市地点为深交所.

2、交易对方的认购方式 本次交易中交易对方飓复投资、镡镡投资、铢镰投资、王建国、谢永恒、沈 志卫、丁晓东、宋有才........