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节能风电

601016 2019 年第一次临时股东大会文件 中节能风力发电股份有限公司 二一九年六月

2 中节能风力发电股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会议程 会议时间:2019 年6月4日下午 1:30 会议地点:北京市海淀区西直门北大街

42 号 节能大厦 A 座二层会议中心 出席人员:公司股东(代理人)、董事、监事、高级管理人员及 见证律师等.

会议主持人:刘斌董事长 会议记录人:曹焱会议议程:

一、 主持人宣布会议开始;

宣读本次股东大会 《议事规则》 ;

宣布现场会议股东到会情况;

二、宣读各项议案:

(一) 《关于为中节能原平长梁沟

10 万千瓦风电场项目贷款 提供担保的议案》

(二) 《关于为东方华路德令哈

20 万千瓦风电场项目贷款提 供担保的议案》

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(三)《关于审议公司与中国节能环保(香港)财资管理有 限公司签署暨关联交易的议案》

三、 请股东或股东代理人发言或提问 (由已办理发言或提问登记 手续的股东或股东代理人按照发言登记的先后顺序发言或提问, 在上 述人员发言或提问完毕后, 经会议主持人同意, 其他股东或股东代理 人方可发言或提问);

四、请股东推选

2 名股东代表作为计票人;

请监事会推选一名监 事,与现场律师共同作为监票人;

五、现场投票表决;

六、现场计票,宣读现场投票结果;

七、现场会议暂时休会,将现场投票结果传送至上海证券交易 所, 等待上海证券交易所反馈本次股东大会网络投票及现场投票的合 并投票结果;

八、休会结束,主持人宣读合并投票结果;

九、律师宣读法律意见书;

十、主持人宣布会议结束,签署会议决议、会议记录.

4 中节能风力发电股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会议事规则 为维护股东的合法权益, 确保本次股东大会现场会议的正常 秩序,根据公司章程和股东大会议事规则的有关规定,特制定如 下议事规则:

一、 董事会指定公司证券事务部具体负责大会有关程序方面 的事宜.

二、有权出席本次大会的对象为截止

2019 年5月29 日(星 期三)下午股票交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司全体股东及其代理人. 上述人员应该 按照公司股东大会通知的要求办理会议登记.

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利;

股东应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的 权益,不得扰乱大会的正常秩序.

四、股东参加股东大会,会议在主持人宣布现场出席会议的 股东人数及所持表决权股份总数前终止登记.当会议登记终止 后,未登记的股东不能参加投票表决.

五、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟,股东 在大会上要求发言,需向大会秘书处登记.发言顺序根据登记次

5 序确定.发言内容应围绕大会的主要议案.每位股东的发言时间 不超过五分钟.

六、 公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问 题,回答每个问题的时间不超过五分钟.

七、现场投票采用记名投票方式表决.每项议案表决只能在 同意 、 反对 、 弃权 三栏中任选一栏划上 √ ,不 填或多填按弃权处理. 表决完成后, 请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作 人员,以便及时统计表决结果.