PDF《Disclosure》

同时被担保客户根据约定为中电 软件园提供相应的反担保措施. 审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过. 该议案需提交公司2017年度股东大会审议. 公司独立董事对此发表独立意见认为:本次担保事项目的在于推进 长沙中电软 件园一期 项目销售和资金回笼速度,符合中电软件园日常经营需要,有利于规避后期 不确定性因素带来的风险,符合全体股东的利益;

本次按揭贷款阶段性担保事项属于 长沙中电软件园一期 项目销售办理银行按揭过程中的开发商保证行为,是为配合 长沙中电软件园一期 项目销售目的的过渡性担保措施,符合银行为客户提供按揭 贷款的商业惯例和相关规定,且被担保人将根据约定提供相应的反担保措施,不同于 一般意义的公司对外担保;

且担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形;

公司 董事会就本次按揭贷款阶段性担保事项的审查和表决程序符合《 公司法》、公司《 章程》等有关法律法规的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形.

14、利用自有闲置资金进行理财增效暨关联交易( 详见同日公告2018-050号《关于利用自有闲置资金进行理财增效暨关联交易的公告》) 为提高整合完成后的公司资金使用效率,增加公司投资收益,经董事会审议,同意 公司在不影响日常业务经营资金需求和有效控制投资风险的前提下,继续使用合计不 超过人民币陆亿元的自有闲置资金通过中国银行业监督管理委员会批准和监管的金 融机构及中国电子财务有限责任公司 ( 简称 中电财务 ,为公司控股股东及实际控制 人中国电子的下属公司)购买理财产品进行理财;

在前述额度范围内,资金可以循环使 用,期限壹年. 审议结果:表决票9票,同意4票,反对0票,弃权0票,回避表决5票,关联董事靳宏荣 先生、李峻先生、孔雪屏女士、吕宝利先生、张志勇先生回避表决,表决通过. 该议案需提交公司2017年度股东大会审议. 公司拟进行的理财事项是为了提高公司闲置资金的使用效率,董事会审议《 关于 利用自有闲置资金进行理财增效暨关联交易事宜》前已经取得了独立董事的认可. 公 司独立董事对此发表独立意见认为:公司通过中国银行业监督管理委员会批准和监管 的金融机构 ( 含中电财务)购买理财产品前会对理财产品的风险与收益以及未来的资 金需求进行充分的预估与测算,其中拟同中电财务开展的委托理财业务将按照符合市 场公允的合理价格进行,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务发 展,有利于提高公司闲置资金的使用效率;

同时,公司将严密监控相关业务的开展,加 强内部控制管理,防范各种风险;

不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的 情形. 公司第七届董事会第二次会议在审议本次理财及关联交易事项时,关联董事在 董事会审议过程中回避了表决,董事会的表决程序符合《 公司法》、 《 深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规以及 《 公司章程》的有关规定.

15、与天津麒麟、天津飞腾签署2018-2020年度关联交易框架协议暨日常关联交 易(详见同日公告2018-051号《 关于与天津麒麟、天津飞腾签署2018-2020年度关联 交易框架协议暨日常关联交易的公告》) ( 1)与天津麒麟签署2018-2020年度关联交易框架协议 根据双方业务开展的需要,经友好协商,公司计划就向关联方天津麒麟信息技术 有限公司 ( 简称 天津麒麟 ,与本公司同一实际控制人)采购计算机、服务器操作系 统事宜与天津麒麟签署 《 2018-2020年度关联交易框架协议》,具体业务将由双方根 据一般商业条款并经公平磋商后确定. 审议结果:表决票9票,同意4票,反对0票,弃权0票,回避表决5票,关联董事靳宏荣 先生、李峻先生、孔雪屏女士、吕宝利先生、张志勇先生回避表决,表决通过. ( 2)与天津飞腾签署2018-2020年度关联交易框架协议 根据双方业务开展的需要,经友好协商,公司计划就向关联方天津飞腾信息技术 有限公司 ( 简称 天津飞腾 ,董事长兼职企业)采购CPU及配套芯片事宜与天津飞腾 签署 《 2018-2020年度关联交易框架协议》,具体业务将由双方根据一般商业条款并 经公平磋商后确定. 审议结果:表决票9票,同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,关联董事靳宏荣 先生回避表决,表决通过. 以上日常关联交易事项需提交公司2017年度股东大会审议. 上述日常关联交易事项均在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议,公 司独立董事对此发表独立意见认为: 相关协议是在交易方协商一致的基础上进行的, 且将与每一个具体业务构成完整合同,本着公平、公正、公开的原则,以市场价格为依 据,交易条件公允、合理,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益;