PDF《Disclosure》

18、2017年度募集资金存放与使用情况专项报告 ( 详见巨潮资讯网http://www. cninfo.com.cn) 报告期内,公司因实施重大资产重组方案吸收合并长城信息,进而承继及承接了 长城信息于2014年12月的非公开发行募集资金的存放与使用,公司需严格按照中国证 监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定继续推进募集资金投资项目,及时 履行后续信息披露义务. 经董事会审议, 认为公司2017年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深 圳证券交易所及公司规章制度的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形. 审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过. 公司独立董事对此发表独立意见认为:经核查,公司编制的 《 2017年度募集资金存 放与实际使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2017年度募集资金的存放 与实际使用情况,2017年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、 深圳证 券交易所及公司规章制度的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形.

19、中电财务风险评估报告( 2017年度及2018年一季度)( 详见巨潮资讯网http: //www.cninfo.com.cn) 为确保公司在中电财务资金的安全,公司聘请立信会计师事务所对中电财务截止 2017年12月31日及截止2018年3月31日的经营资质、 业务和风险状况进行了评估,并 出具了风险评估报告. 审议结果:表决票9票,同意4票,反对0票,弃权0票,回避表决5票,关联董事靳宏荣 先生、李峻先生、孔雪屏女士、吕宝利先生、张志勇先生回避表决,表决通过. 公司独立董事对此发表独立意见:根据大信会计师事务所( 特殊普通合伙)出具 的《关于中国长城科技集团股份有限公司2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务的专项说明》,截止2017年12月31日,公司在中电财........