PDF《证券代码：600617、900913 证券简称：国新能源、国新B股》

六、本次股票发行相关的风险说明.35

(一)行业风险.35

(二)公司经营风险.36

(三)财务风险.37

(四)其他风险.37

第五节、利润分配情况

39

一、公司股利分配政策.39

(一)公司章程规定的股利分配政策.39

(二) 《关于分红政策及重组成功后未来三年股东回报规划》44

二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况.46

第六节、其他有必要披露的事项

47

第七节、附生效条件的合同摘要

48

一、中华财险股票认购协议.48

(一)合同主体和签订时间.48

(二)认购价格、认购方式、认购数量、缴款方式和限售期.48

(三)合同的生效条件和生效时间.49

(四)违约责任.49

二、平安资管股票认购协议.50

(一)合同主体和签订时间.50

(二)认购价格、认购方式、认购数量、缴款方式和限售期.50

(三)合同的生效条件和生效时间.51

(四)违约责任.51

三、诚鼎扬子、诚鼎德同、上海德同股票认购协议.52

7

(一)合同主体和签订时间.52

(二)认购价格、认购方式、认购数量、缴款方式和限售期.52

(三)合同的生效条件和生效时间.53

(四)违约责任.53

8 释义在本预案中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:

1 国新能源/发行人/本公司/ 公司 指 山西省国新能源股份有限公司

2 国新能源集团/控股股东 指 山西省国新能源发展集团有限公司

3 本次非公开发行 指 山西省国新能源股份有限公司

2015 年 度非公开发行 A 股股票并上市之行为

4 本预案 指 山西省国新能源股份有限公司

2015 年 度非公开发行 A 股股票预案

5 定价基准日 指 本次非公开发行 A ........