PDF《此乃要件 请即处理》

阁下对本通函任何方面如有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其他注册证券商、银行经 理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下全部之中国南方航空股份有限公司股份售出或转让,应立即将本通函交予买主 或承让人或经手买卖之银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖 该等内容而引致之任何损失承担任何责任. (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1055) (1)有关飞机融资租赁框架协议的 须予披露交易及持续关连交易 及(2)股东周年大会补充通告 独立董事委员会及独立股东 之独立财务顾问 本公司将於二零一七年六月三十日 (星期五) 下午二时三十分假座中国广东省广州市白云国际机 场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼1号会议室举行股东周年大会,大会补充通告载於本 通函第38页至39页,当中载有将於股东周年大会上议决之新增决议案.无论 阁下是否拟出席 股东周年大会,务请将本通函随附的补充代表委任表格按照其上印备之指示填妥,并不迟於股 东周年大会或其任何续会指定举行时间24小时前交回 (就H股持有人而言) 本公司在香港之股份 过户登记分处香港证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心17M楼,或 (就A 股持有人而言) 本公司之注册办事处,地址为中国广州机场路278号 (邮编:510405) . 阁下 填妥及交回补充代表委任表格后,仍可按意愿亲身出席股东周年大会或其任何续会,并於会上 投票. 二零一七年五月二十九日 此乃要件 请即处理 页次 1. 释义

1 2. 董事会函件

4 3. 独立董事委员会函件

16 4. 独立财务顾问函件

18 5. 附录 - 一般资料

34 6. 股东周年大会补充通告

38 - i - 目录於本通函内,除非文义另有规定,否则下列词汇具有以下涵义: 「A321融资租赁」 指 本公司根竟救掌谖阋黄吣晁脑露呷盏 公告所披露的日期为二零一七年四月二十七日的融资 租赁协议订立有关一架空客A321型飞机的融资租赁 「A330融资租赁」 指 本公司根竟救掌谖阋黄吣晁脑露呷盏 公告所披露的日期为二零一七年四月二十七日的融资 租赁协议订立有关一架空客A330-300型飞机的融资 租赁 「股东周年大会」 指 本公司将於二零一七年六月三十日举行的二零一六年 股东周年大会,藉以审议及酌情通过 (其中包括) 建议 交易 「飞机融资租赁框架协议」 指 本公司与南航国际於二零一七年五月二十六日订立的 飞机融资租赁框架协议,,

南航国际同意於二零 一七年七月一日至二零一七年十二月三十一日止期 间,按照该协议以及该协议项下拟订立的相关实施协 议的条款及条件,就租赁飞机向本公司提供融资租赁 「空中客车公司」 指 空中客车公司,根ü沙闪⒓按嫘 「飞机融资租赁协议」 指 本公司将根苫谧首饬蘅蚣苄榫妥饬薹苫娜 资租赁订立的个别融资租赁协议 「公告」 指 本公司有关建议交易的日期为二零一七年五月二十六 日的公告 「公司章程」 指 本公司的公司章程,经不时修订 「联系人」 指 具上市规则所赋予的涵义 「董事会」 指 董事会 「波音公司」 指 波音公司,一间於美利坚合众国德拉威州注册成立的 公司 -