PDF《中国中铁股份有限公司》

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中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:390) 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条而作出. 兹载列中国中铁股份有限公司於2017年8月8日在上海证券交易所网站刊登的「中 国中铁股份有限公司董事会战略委员会议事规则」 ,仅供参阅. 承董事会命中国中铁股份有限公司董事长李长进2017 年8 月8 日於本公告日期,本公司的执行董事为李长进(董 事长) 、张宗言、周孟波及章献;

独立非执行董事为郭培章、闻宝满、郑清智及锺瑞明;

非执行董事为马宗林. 中国中铁股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 (2017 年8月修订)

第一章 总则第一条 为确保企业发展战略规划的合理性与投资决策的 科学性,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》 ) 和《中国中铁股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》 ) 、 《中国中铁股份有限公司董事会议事规则》 (以下简称 《董事会 议事规则》 )以及其他相关规定,董事会设立战略委员会(以下 简称 委员会 ) ,并制定本议事规则. 第二条 委员会是集团公司董事会下设的专门工作机构, 为 董事会有关决策提供咨询或建议,向董事会负责并报告工作. 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员 和部门.

第二章 委员会组成 第四条 委员会由五名董事组成. 委员会委员由董事长提名, 董事会讨论通过. 第五条 委员会设主任一名,由公司董事长担任. 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致, 委员任期与董 事任期一致.委员任期届满,可连选连任.委员会委员在任职期 间不再担任公司董事职务时,其委员资格自动丧失. 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞 职, 辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的 事项进行必要说明. 第八条 经董事长提议并经董事会讨论通过, 可对委员会委 员在任期内进行调整. 第九条 当委员会人数低于本规则规定人数时, 董事会应当 根据本规则规定补足委员人数.

第三章 委员会职责 第十条 委员会的主要职责:

(一)对公司发展战略、业务板块发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议;

(二)对公司及子公司重大业务重组、合并、分立、解散等 事项进行研究并提出建议;

(三) 对并购重组事项和并购重组项目进行研究并提出建议;

(四)对境内外资本市场进行研究,并就市值管理工作提出 建议;

(五)负责公司法治建设和合规管理体系建设.审查法治工 作规划、重大法治制度,合规管理制度、手册,研究重大合规风 险事项, 培育合规文化, 听取依法治企和合规管理工作情况报告;

(六)董事会授予的其他职权. 第十一条 委员会主任职责:

(一)召集、主持委员会会议;

(二)督促、检查委员会的工作;

(三)签署委员会有关文件;

(四)向公司董事会报告委员会工作;

(五)董事会要求履行的其他职责.