PDF《河北宝硕股份有限公司》

第七章 关联交易合同的执行 第二十八条 经股东大会审议批准的关联交易,董事会和公司经理层应根据 股东大会的决议组织实施. 第二十九条 经董事会审议批准的关联交易,公司经理层应根据董事会的决 议组织实施. 第三十条 经公司总经理批准的关联交易,由公司相关部门负责实施. 第三十一条 经批准的关联交易合同在实施中需变更主要内容或提前终止 的,应经原批准机构同意.

第八章 关联交易的信息披露 第三十二条 公司应将关联交易交易协议的订立、变更、终止及履行情况等 事项按照有关规定予以披露,并对关联交易的定价依据予以充分披露. 第三十三条 公司对涉及本办法第十六条规定的关联交易可以不披露. 第三十四条 公司披露关联交易,由董事会秘书负责,并向上海证券交易所 提交以下文件:

(一)公告文稿;

河北宝硕股份有限公司关联交易管理办法

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(二)与交易有关的协议或者意向书;

(三)董事会决议、决议公告文稿;

(四)独立董事事前认可该交易的书面文件;

(五)独立董事的意见;

(六)交易涉及的有权机关的批文(如适用);

(七)证券服务机构出具的专业报告(如适用);

(八)上海证券交易所要求的其他文件. 第三十五条 公司披露的关联交易公告应当包括以下内容:

(一)交易概述及交易标的的基本情况;

(二)独立董事的事前认可情况和发表的独立意见;

(三)董事会表决情况(如适用);

(四)交易各方的关联关系和关联人基本情况;

(五)交易的定价政策及定价依据,成交价格与交易标的账面值或者评估值以 及明确、公允的市场价格之间的关系,以及因交易标的的特殊性而需要说明的与定 价有关的其他事........