PDF《Disclosure》

( 上接D45版) ( 一) 公司监事会2011年度工作报告 会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司监事会2011年度工作报告.

同意将《 公司监事会2011年 度工作报告》 提交公司2011年度股东大会审议. ( 二) 公司2011年度总经理工作报告 会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2011年度总经理工作报告. ( 三) 关于会计差错调整事项的议案 会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《 关于会计差错调整事项的议案》 . 公司监事会认为:公司董事会对以前年度会计差错的追溯调整,依据充分,符合法律、法规、财务会计制 度的有关规定,真实反映了公司的财务状况. 监事会同意董事会关于就该事项做出的按前述内容进行会计 差错调整的意见,以及就其原因和影响所做的说明.监事会将在今后的工作中,一如既往地对公司经营中的 重大事项予以密切关注,维护全体股东的权益. ( 四) 公司2011年度财务决算报告 会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2011年度财务决算报告. 同意提交公司2011年度股东 大会审议 ( 五) 公司2011年度利润分配预案 会议以五票赞同、0票反对、0票弃权, 通过了公司2011年度利润分配预案. 2011年年初未分配利润为- 195,041,495.15元,加上本年归属母公司所有者的净利润转入13,529,771.34 元,2011年年末可供分配利润 为-181,511,723.81元. 公司2011年度拟不分配股利,不转增股本. 同意提交公司2011年度股东大会审议. ( 六) 公司2011年年度报告及摘要 会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2011年年度报告及摘要. 同意提交公司2011年度股东 大会审议. ( 七) 公司2012年度融资计划议案 会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《 公司2012年度融资计划议案》 . ( 八) 关于公司2012年度投资计划的议案 会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《 关于公司2012年度投资计划的议案》 . ( 九) 关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案 会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《 关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议 案》 . 同意公司在财务公司结算户上的日最高存款余额不超过15亿元,贷款额度不超过50亿元人民币. 同意 提交公司2011年度股东大会审议. ( 十) 关于中电投财务有限公司风险评估报告的议案 会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《 关于中电投财务有限公司风险评估报告的议案》 . ( 十一) 关于公司2011年度内部控制自我评价情况的议案报告 会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《 关于公司2011年度内部控制自我评价情况的议案报告》 . ( 十二) 公司日常关联交易 12.1关于2012年度吉林能交总所持股权、资产委托吉电股份管理的议案;

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《 关于2012年度吉林能交总所持股权、资产委托吉电股份管 理的议案》 ,同意公司同公司的第一大股东―― ―吉林省能源交通总公司签署300万元的《 委托管理合同》 . 独立董事对此议案所涉及的关联交易认为:本次交易审议程序合法,关联董事在表决时进行了回避;

由 于历史原因,公司受托管理吉林省能源交通总公司在吉林区域所持股权和资产为正常的商业往来,对公司 的电力生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益,也没有构成对公司独立运行的影响. 监事会注意到,董事会在表决该议案时,关联董事周世平先生和沈汝浪先生进行了回避,与会的七名非 关联董事一致同意吉林能交总所持股权、资产委托吉电股份管理的议案. 监事会认为:本次交易审议程序合法,关联董事在表决时进行了回避;