PDF《Disclosure》

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《 关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议 案》 ,同意公司从内蒙古霍林河露天煤业有限公司采购原煤,预计2012年采购金额不超过14亿元. 同意将此 议案提交公司股东大会审议. 独立董事对此议案所涉及的关联交易认为:本次交易审议程序合法.受煤炭市场的影响,优质煤煤价起 伏比较大,铁路运力也十分紧张,加大霍煤采购量可利用霍煤在煤炭市场上的优势,保证公司电煤的稳定供 应,控制燃料成本,降低标煤单价,确保机组安全稳定运行.上述关联交易为正常的商业往来,对公司的电力 生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益,也没有构成对公司独立运行的影响. 公司监事会认为:在审议此议案时,关联董事周世平先生和沈汝浪先生履行了回避表决,程序符合相关 规定. 12.6关于受白山热电、通化热电委托采购燃料的议案. 会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《 关于受白山热电、通化热电委托采购燃料的议案》 ,同意公 司下属燃料分公司代白山热电有限责任公司采购燃料,预计2012年受托采购金额不超过13,000万元;

同意 公司下属燃料分公司代通化热电有限责任公司采购燃料,预计2012年受托采购金额不超过22,000万元. 独立董事对此议案所涉及的关联交易认为:公司董事会就上述事宜事前告知了我们,同时提供了相关 资料并进行了必要的沟通后,获得了我们的认可,同意将上述事项提交董事会审议.该关联交易事项是将受 托管理单位的燃料采购环节纳入公司专业化的统一管理,是公司实施燃料战略的重要组成部分. 可以借助 公司专业化、规模化采购优势,有效地降低受托管理资产的燃料采购成本和管理成本.上述关联交易对公司 的电力生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益,也没有构成对公司独立运行的影响. 监事会关注到,董事会在表决该议案时,关联董事周世平先生、安涛先生和沈汝浪先生进行了回避,与 会的六名非关联董事一致同意公司受白山热电、通化热电委托采购燃料的议案. 监事会认为:本次交易审议程序合法,关联董事在表决时进行了回避;

本次关联交易价格公允,没有损 害公司及非关联股东权益. 上述关联交易达到股东大会审议标准,同意提交公司2011年度股东大会审议. ( 十三) 关于公司向中国电力投资集团公司申请办理票据业务的议案 会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《 公司与中电投集团公司办理票据业务的议案》 ,同意将此 议案提交公司2011年度股东大会审议. 公司独立董事认为:公司董事会就上述事宜事前告知了我们,同时提供了相关资料并进行了必要的沟 通后,获得了我们的认可,同意将上述事项提交董事会审议. 该关联交易事项定价公允,未损害公司及全体 股东,特别是中小股东的利益,不影响公司独立性. 该关联交易有利于拓宽公司融资渠道,降低公司融资成 本,符合公司经营发展的需要,符合有关法律、法规和公司章程的规定. 公司监事会认为:在审议此议案时,关联董事周世平先生、沈汝浪先生履行了回避表决,程序符合相关 规定.

三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议. 特此公告. 吉林电力股份有限公司 监事会 二一二年四月十日 证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2012-013 关于召开吉林电力股份有限公司 2011年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 2012年4月9日吉林电力股份有限公司第六届董事会第六次会议,以9票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了 《 关于召开公司2011年度股东大会的议案》 .