PDF《此乃要件 请即处理》

2 ― 释义「燃气供应接驳服务」 指 将由本集团向泰达或其附属公司或联系人提供的 服务,包括组织完成自气源干线至泰达及其附属 公司及联系人用气接入点的所有燃气管网、设备 的设计、施工、监理与安装工程,包括对前述设 施的维护、抢修和更新改造等 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「凯利融资」 指 凯利融资有限公司,根と捌诨跆趵穹⑴ 进行第6类 (就机构融资提供意见) 受规管活动之 法团,并为独立董事委员会及独立股东有关燃气 供应框架协议、燃气供应接驳框架协议及其等项 下拟进行之交易 (包括建议年度上限) 之独立财务 顾问 「港元」 指 港元,中国香港特别行政区之法定货币 「独立董事委员会」 指 本公司成立的由全体独立非执行董事叶成庆太平 绅士、罗文钰教授、谢德贤先生及刘绍基先生组 成的董事委员会,以就以下内容向独立股东提出 意见及提供建议:(i)燃气供应框架协议及其项下 交易以及燃气供应交易年度上限;

及(ii)燃气供 应接驳框架协议及其项下交易以及燃气供应接驳 服务年度上限 「独立股东」 指 未遭上市规则禁止在本公司股东大会上就批准有 关交易的决议案投票的股东 ―

3 ― 释义「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「最后可行日期」 指 二零一五年十二月十六日,即本通函大量付印前 为确定本通函所载若干资料之最后可行日期 「燃气供应框架协议」 指 泰达与本公司日期为二零一五年十二月二日就本 集团向泰达或其附属公司或联系人供应天然气订 立之框架协议 「燃气供应交易年度上限」 指 截至二零一八年十二月三十一日止三个年度各 年,燃气供应框架协议项下交易的年度上限 「燃气供应接驳框架协议」 指 泰达与本公司於二零一五年十二月二日就本集团 向泰达或其附属公司或联系人提供燃气供应接驳 服务订立之框架协议 「燃气供应接驳服务年度上 限」 指 截至二零一八年十二月三十一日止三个年度各 年,燃气供应接驳框架协议项下交易的年度上限 「中国」 指 中华人民共和国 「建议年度上限」 指 燃气供应交易年度上限及燃气供应接驳服务年度 上限 「人民币」 指 人民币,中国之法定货币 「证券及期货条例」 指 证券及期货条例 (香港法例第571章) ―

4 ― 释义「股东特别大会」 指 本公司即将於二零一六年一月八日上午十时正假 座香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座32楼3205-07室举行之股东特别大会,以批准 (其中包 括) (i) 燃气供应框架协议及其项下交易以及燃气 供应交易年度上限;

及(ii)燃气供应接驳框架协 议及其项下交易以及燃气供应接驳服务年度上限 「股东」 指 股份持有人 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.10港元之普通股 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「泰达」 指 天津泰达投资控股有限公司,一家於中国成立之 国有企业,为本公司之最终控股股东,持有本公 司於最后可行日期已发行股份总数约63.19% 「%」 指 百分比 ―

5 ― 董事会函件(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:2886) 执行董事: 张秉军先生 (主席) 高亮先生 非执行董事: 申小林先生 张军先生 王刚先生 朱文芳女士 李威先生 石敬女士 独立非执行董事: 叶成庆先生太平绅士 罗文钰教授 谢德贤先生 刘绍基先生 注册办事处: Clarendon House