PDF《兖州煤业股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告》

0 票) 批准公司

2019 年度完成经营目标后,按照公司薪酬考核政策, 确定非董事高级管理人员薪酬水平. 公司独立董事发表了同意意见. 有关公司高级管理人员

2018 年度薪酬情况请参见公司

2018 年年 度报告.

(八)批准《兖州煤业股份有限公司

2018 年度内部控制评价报 告》 . (同意

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0 票) 公司独立董事发表了同意意见.

(九)批准《兖州煤业股份有限公司

2018 年度社会责任报告》 . (同意

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0 票)

(十) 通过 《关于续买董事、 监事、 高级职员责任保险的议案》 , 提交公司

2018 年年度股东周年大会讨论审议. (同意

11 票、反对

0 票、弃权

0 票) 公司拟继续为董事、 监事和高级职员购买保障限额为 1,500 万美 元的责任保险. (十一)通过《关于续聘

2019 年度外部审计机构及其酬金安排 的议案》 ,提交公司

2018 年年度股东周年大会讨论审议. (同意

11 票、反对

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0 票) 经公司董事会审计委员会提议,董事会建议:

4 1.续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)和信永中和(香港)会计师事务所有限公司分别为公司

2019 年度境内外会计师,负 责公司财务报表审计、审核及内部控制审计评估,任期自

2018 年年 度股东周年大会结束之日起至

2019 年年度股东周年大会结束之日止. 2.公司

2019 年度支付境内外业务的审计服务费用为人民币

860 万元,公司承担会计师在公司工作期间的食宿费用,不承担差旅费及 其他费用. 授权公司董事会决定并支付由于公司新增子公司或监管规 定发生变化,导致增加后续审计、内部控制审核等其他服务费用. 公司独立董事就聘任

2019 年度外部审计机构及其酬金安排事项 发表了独立意见. (十二)批准《关于确认兖州煤业股份有限公司

2018 年度持续 性关联交易的议案》 . (同意

8 票、反对

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0 票) 确认

2018 年度公司与控股股东及其他关联方各类别持续性关联 交易的执行金额,均未超过独立股东或董事会批准的上限金额. 本决议事项涉及关联交易,3 名关联董事回避表决,其余

8 名非 关联董事一致批准. 公司独立董事对公司

2018 年度持续性关联交易执行情况发表了 独立意见. (十三)通过《关于选举兖州煤业股份有限公司董事的议案》 , 提交公司

2018 年年度股东周年大会讨论审议. (同意

11 票、反对

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0 票) 提名刘健先生为公司第七届董事会非独立董事候选人. 独立董事发表了同意意见. 因工作调整原因, 吴玉祥先生于

2019 年3月28 日向公司递交了 辞职报告,申请辞去公司董事职务.在公司股东大会选举产生新任董

5 事前,吴玉祥先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续 履行职责. 有关刘健先生个人简历请见附件. (十四) 通过 《关于修改 〈兖州煤业股份有限公司章程〉 的议案》 , 提交公司

2018 年年度股东周年大会讨论审议. (同意

11 票、反对

0 票、弃权

0 票) 有关详情请参见公司日期为

2019 年3月29 日的关于修改公司章 程的公告.该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有 限公司( 香港联交所 )网站、公司网站及/或中国境内《中国证券 报》 《上海证券报》 《证券时报》 . (十五) 批准 《关于收购上海东江房地产开发有限公司股权的议 案》 . (同意