PDF《兖州煤业股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告》

8 票、反对

0 票、弃权

0 票) 1.批准公司全资附属公司中垠融资租赁有限公司与兖矿集团有 限公司全资附属公司上海洲海房地产开发有限公司( 洲海公司 )签署《股份转让协议》 ,以人民币 18,537.09 万元交易价格受让洲海公 司所持上海东江房地产开发有限公司 100%股权. 2.授权任一名董事具体办理本次投资涉及的相关手续. 本决议事项涉及关联交易,3 名关联董事回避表决,其余

8 名非 关联董事一致批准. 公司独立董事对本次投资发表了独立意见. 有关详情请参见公司日期为

2019 年3月29 日的关于收购上海东 江房地产开发有限公司股权的关联交易公告. 该等资料刊载于上海证 券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证 券报》 《上海证券报》 《证券时报》 . (十六)批准 《关于讨论审议提取资产减值准备及核销坏账准备

6 的议案》 . (同意

11 票、反对

0 票、弃权

0 票) 批准公司计提资产减值准备人民币 58,956.02 万元;

批准公司核 销坏账准备人民币 84,827.06 万元. 公司独立董事发表了独立意见. 有关详情请参见公司日期为

2019 年3月29 日的关于计提资产减 值准备的公告.该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网 站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时 报》 . (十七) 通过 《关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及 其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》 ,提交 公司

2018 年年度股东周年大会讨论审议. (同意

11 票、反对

0 票、弃权

0 票) 提请股东大会批准: 1.公司向全资或控股附属公司提供不超过等值

40 亿美元的融资 担保. 2.兖州煤业澳大利亚有限公司及其子公司向兖州煤业澳洲附属 公司提供不超过

12 亿澳元的日常经营担保. 3.授权公司董事长根据有关法律法规规定, 全权处理与上述融资 担保业务有关的事项,包括但不限于: (1)根据融资业务需要,合理确定被担保的全资或控股附属公 司;

(2)确定具体担保合同条款,包括但不限于担保额度、担保期 限、担保范围、担保方式等,签署所涉及的合同及相关法律文件;

(3)办理与本次担保相关的材料申报及其他事宜. 4.本次授权期限为自审议本议案的年度股东周年大会结束之日

7 起至下一年度股东周年大会结束之日止. 但上述授权人士可于授权期 限内作出或授予与融资担保业务有关的任何要约、协议或决议,而可 能需要在授权期限结束后行使有关权力者除外. 公司独立董事发表了独立意见. 有关详情请参见公司日期为

2019 年3月29 日的关于向附属公司 提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司 提供日常经营担保的公告.该等资料刊载于上海证券交易所网站、香 港联交所网站、 公司网站及/或中国境内 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 . (十八)通过《关于授权公司开展境内外融资业务的议案》 ,提 交公司

2018 年年度股东周年大会讨论审议. (同意

11 票、反对

0 票、弃权

0 票) 提请股东大会批准: 1.批准公司或控股子公司在境内外融资不超过等值人民币

500 亿元.根据市场情况择优确定融资币种和方式,融资方式限定于银行 贷款、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可续期债 券、永续债券、永续中票、私募债券、经营租赁、融资租赁、资产证 券化、资产支持票据、资产收益权转让融资、债转股基金、定向募集 设立产业基金、接受保险、信托及公募基金的子公司对控股子公司的 股权及债权类投资等. 待实施有关融资业务时,再根据上市地监管规定履行必要的审批 程序和信息披露义务. 2.批准授权公司董事长根据有关规定, 全权处理与上述融资业务 相关的全部事项,包括但不限于: (1)结合公司和市场具体情况,根据有关法律、规则及监管部 门规定,制定及调整融资业务的具体方案,包括但不限于确定合适的