PDF《兖州煤业股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告》

8 融资主体、融资金额和方式、期限等与融资业务有关事宜;

(2)决定聘请中介机构,签署、执行与本次融资相关的所有协 议和文件,并进行相关的信息披露;

(3)办理融资业务所需向境内外监管部门及其他有关部门的材 料申报、登记、审批及其他相关事宜;

3.本次授权期限为自审议本议案的年度股东周年大会结束之日 起至下一年度股东周年大会结束之日止. 但上述授权人士可于授权期 限内作出或授予与融资业务有关的任何要约、协议或决议,而可能需 要在授权期限结束后行使有关权力者除外. (十九)通过《关于给予公司董事会增发 H 股股份一般性授权 的议案》 ,提交公司

2018 年年度股东周年大会讨论审议. (同意

11 票、反对

0 票、弃权

0 票) 提请股东大会授权公司董事会根据市场情况, 适机决定是否增发 不超过已发行 H 股总额 20%的H股股份. 相关期间是指股东周年大会通过本提案起至下列三者最早的日 期为止的期间: 1.在本提案通过后,至公司

2019 年年度股东周年大会结束时;

2.在本提案通过后

12 个月届满之日;

3.本公司股东于任何股东大会上通过特别决议案撤销或更改本 提案授权之日. (二十)通过《关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权 的议案》 ,提交公司

2018 年年度股东周年大会、2019 年度第二次 A 股类别股东大会及

2019 年度第二次 H 股类别股东大会讨论审议. (同意

11 票、反对

0 票、弃权

0 票) 提请股东大会批准: 1.授权公司董事会根据市场情况, 在相关期间决定是否回购不超

9 过有关决议案通过之日已发行 H 股股份总额 10%的H股股份;

相关期间是指股东周年大会通过本提案起至下列三者最早的日 期为止的期间: (1) 在本提案通过后, 至公司

2019 年年度股东周年大会结束时;

(2)在本提案通过后

12 个月届满之日;

(3)本公司股东于任何股东大会上,或本公司 H 股股东或 A 股 股东于各自的类别股东大会上通过特别决议案撤销或更改本提案授 权之日. 2.授权任一名董事代表董事会, 在公司董事会获得回购 H 股总额 10%的一般性授权、并履行相关审批、披露程序后,适时决定回购 H 股的具体事项,包括但不限于:决定回购股份的时间、数量、价格, 开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续, 通知债权人并进行 公告,向中国证券监督管理委员会备案,注销回购股份,减少注册资 本,修订《公司章程》并办理变更登记手续以及签署及办理其他与回 购股份相关的文件及事宜. (二十一)决定召开兖州煤业股份有限公司

2018 年年度股东周 年大会. (同意

11 票、反对

0 票、弃权

0 票) 授权任一名董事,确定公司股东周年大会的会议通知发布时 间、有关会议资料及文件,并确定或修改须向监管机构和股东提供 的相关资料及文件等. (二十二)决定召开兖州煤业股份有限公司

2019 年度第二次 A 股类别股东大会和

2019 年度第二次 H 股类别股东大会. (同意

11 票、反对

0 票、弃权

0 票) 授权任一名董事,确定公司

2019 年度第二次 A 股类别股东 大会及

2019 年度第二次 H 股类别股东大会的会议通知发布时间、

10 有关会议资料及文件,并确定或修改向监管机构和股东提供的资料 及文件等. 兖州煤业股份有限公司董事会