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股东大会会议资料 第1页中国西电电气股份有限公司

601179 2015年年度股东大会会议资料

2016 年4月26 日 股东大会会议资料 第2页目录议案

一、关于

2015 年度财务决算报告的议案.

3 议案

二、关于

2015 年年度报告及其摘要的议案.10 议案

三、关于《2015 年度董事会工作报告》的议案.22 议案

四、关于《2015 年度监事会工作报告》的议案.45 议案

五、关于

2015 年度利润分配的议案.49 议案

六、关于聘请

2016 年度财务报告审计会计师事务所的议案.50 议案

七、关于聘请

2016 年度内部控制审计会计师事务所的议案.51 议案

八、关于

2015 年关联交易执行及

2016 年关联交易预计的议案.52 议案

九、 关于

2015 年外汇金融衍生品业务执行情况报告及

2016 年度计划额度 和授权的议案.58 议案

十、关于

2016 年接受商业银行综合授信额度议案.61 议案十

一、关于

2016 年度为下属企业提供保证担保的议案.63 议案十

二、关于

2016 年西电集团财务有限责任公司有价证券投资业务额度的 议案.68 议案十

三、关于公司监事变更的议案.71 独立董事

2015 年度述职报告.72 股东大会会议资料 第3页议案一 关于

2015 年度财务决算报告的议案 各位股东及股东代表: 本议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过, 现提请 本次股东大会审议. 中国西电电气股份有限公司董事会 股东大会会议资料 第4页中国西电电气股份有限公司

2015 年度财务决算报告 受经营管理层的委托, 由我向大会作中国西电电气股份有限公司 (以下简称 公司 )2015年度财务情况报告,请审议. 2015年度,在股东大会和董事会的指导下,公司以精益管理为抓 手, 以科技创新为依托, 积极开拓国内外市场, 扎实推进 降本增效、 提质升级 等专项工作,实现了发展质量和效益双丰收. 公司2015年度财务报告经普华永道中天会计师事务所审计, 并出 具了标准无保留意见.现将公司2015年财务报告情况汇报如下:

一、主要财务指标情况 主要会计数据 单位

2015 年2014 年 本期比上 年同期增 减变动(%)

2013 年 营业总收入 万元 1,333,737.52 1,408,203.71 -5.29 1,319,763.91 营业收入 万元 1,310,443.18 1,386,968.01 -5.52 1,305,173.43 营业总成本 万元 1,247,016.94 1,341,062.94 -7.01 1,294,094.95 营业成本 万元 962,974.70 1,052,233.49 -8.48 1,020,904.47 主营业务毛利率 (%) 26.64 24.32 上升 2.32 个百分点 22.04 利润总额 万元 108,155.76 82,291.50 31.43 39,372.87 净利润 万元 90,238.51 66,146.77 36.42 31,219.64 归属于上市公司股 东的净利润 万元 90,397.42 68,412.91 32.14 33,380.49 经营活动产生的现 金流量净额 万元 315,883.32 277.24 113,838.58 29,015.25 每股收益 元0.176 0.133 32.33 0.072 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 (元/股) 0.161 0.125 28.80 0.055 加权平均净资产收 益率 4.98 3.83 上升 1.15 个百分点 2.18 (%) 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率(%) 4.53 3.60 上升 0.93 个百分点 1.66 股东大会会议资料 第5页主要指标 单位

2015 年2014 年 本报告期 比上年同 期增减(%)

2013 年 所有者权益 万元 1,929,184.67 1,880,797.68 2.57 1,842,509.26 归属于上市公司股 东的净资产 万元 1,843,492.26 1,802,588.87 2.27 1,768,431.23 总资产 万元 3,255,770.82 3,090,515.49 5.35 3,208,888.34 资产负债率 (%) 40.75 39.14 上升 1.61 个百分点 42.58