PDF《贵州燃气集团股份有限公司董事及高级管理人员管理制度》

能力包括决策能力、执行能力、创新能 力;

业绩为财务绩效、管理绩效;

各项综合考核评价指标,依据所设置的考核评 价要点和标准进行考评. 4.6.6 业绩考核为定量考核,按照经董事会批准的《年度高级管理人员年 度业绩考核细则》进行考核;

素质和能力考核为定性考核,以民主测评的方式进 行考核. 4.6.7 高级管理人员每年

12 月底前撰写述职报告, 述职报告内容包括履行 职责情况、廉洁自律情况、取得成绩和存在不足以及改进措施等. 4.6.8 公司组织召开由公司董事、监事、中层管理人员(部门正职) 、全资 (控股)子公司主要负责人(非公司高级管理人员担任的董事长、总经理)和职 工代表(职工代表人数占比 20%)参加的高级管理人员年终述职会,听取高级管 理人员年度述职. 4.6.9 民主测评采取网上测评的方式进行,民主测评的结果通过加权汇总 的方式计算出得分. 4.6.10 综合考核评价结果为百分制,其中:业绩占 50%,素质和能力共占 50%(所含

6 项指标权重相同) .即考核得分=业绩得分*50%+(能力+素质) 得分均分*50%. 4.6.11 考核采取等级制,90 分(含)以上为优秀,90 分(不含)~80 分 (含)为称职,80 分(不含)~70 分(含)为基本称职,70(不含)以下为不 称职. 4.6.12 任期考核评价民主测评最终得分, 分别由前两个年度民主测评得分 和任期民主测评得分加权汇总确定, 三次测评得分的权重分别是 30%、 30%、 40%. 4.6.13 年度(任期)绩效考核结果是高级管理人员培养、使用和奖惩的重 要依据.考核评价结果由董事长向高级管理人员反馈.

6 4.6.14 公司建立高级管理人员绩效考核档案, 将综合考核评价结果和相关 考核评价材料归档. 4.6.15 高级管理人员任期内除因不可抗力外未完成主要工作目标的、 对重 大决策失误或者重大事故负有责任的、 给公司造成重大损失的、 不得评为 优秀 和 称职 等级. 4.6.15.1 绩效考核结果为 优秀 的,在一定范围进行通报、表扬;

4.6.15.2 绩效考核结果为 称职 的, 进行勉励谈话, 并指出问题和不足, 促其进一步改进;

4.6.15.3 绩效考核结果为 基本称职 的,进行诫勉谈话,并指出问题和 不足,限期改进;

4.6.15.4 绩效考核结果为 不称职 的,进行警示谈话,并指出问题和不 足,限期改进,直至不再继续聘任或免职. 4.7 薪酬方案 4.7.1 薪酬标准 4.7.1.1 与公司长远利益相结合,确保公司整体经营业绩持续增长,防止 短期行为,促进公司的长期稳定发展;

4.7.1.2 坚持按劳取酬与责任、风险、贡献相结合的原则,遵循岗位价值 为基础,绩效优先,体现与公司收益共享、风险共担的价值理念;

4.7.1.3 坚持激励与约束并重,体现薪酬发放、考核与奖惩及激励机制挂 钩的原则,以绩效结果为导向,关注最终目标的达成;

4.7.1.4 参照同行业水平、综合物价水平和上年度年薪水平等因素确定, 并保持薪酬的吸引力及在市场上的竞争力. 4.7.2 薪酬管理 按是否全职受聘于公司,并在公司支薪,将董事分为内部董事和外部董事. 4.7.2.1 董事津贴管理 4.7.2.1.1 内部董事不再享受薪酬(年薪制)之外的董事津贴,不得在公 司下属企业领取报酬,并按照国家有关规定参加社会保险、缴存住房公积金,并 纳入公司薪酬体系统筹管理;

4.7.2.1.2 外部董事(不含独立董事)亦不享受董事津贴;