PDF《证券代码：600965 证券简称：福成五丰》

(二)人员流动风险 餐饮行业从业人员人数众多,除了管理人员及核心技术人员外,对其他从业 人员专业技能要求不高,人员替代性很高,导致人员流动性很大.如果公司出现 大量员工流失且不能得到及时补充,对公司经营会造成不利影响.

(三)连锁经营管理风险 公司采用连锁经营模式,目前拥有直营店五十多家,数量较多,且分布于北 京、河北、内蒙古等地.如果各家直营店没有按照公司制度严格管理而影响菜品 质量或服务质量,甚至出现食品安全事故,则可能对公司的整体品牌形象和业务 经营造成不利影响.

四、业务整合风险 本次交易完成后,福成餐饮和福成食品成为福成五丰的全资子公司.福成五 丰计划通过业务整合,促使餐饮业务与福成五丰现有业务产生协同效应.如果未 来福成五丰在业务整合过程中出现决策失误或者整合效果不理想, 可能影响上市 公司的整体发展和盈利前景.

五、资产评估预估值与实际值存在差异的风险 截至本预案签署日,与本次交易相关的审计及评估等工作尚未完成,本预案 中披露的未经审计主要财务数据、资产评估预估值仅供投资者参考,可能出现与 最终的审计、评估结果存在一定差异.

六、股市价格波动风险 股票市场投资收益与投资风险并存. 股票价格的波动不仅受福成五丰盈利水 平和发展前景的影响,而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市 场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响.福成五丰本次交易需要有 关部门审批且需要一定的时间方能完成,在此期间股票市场价格可能出现波动, 从而给投资者带来一定的风险. 除上述风险外,本公司在本预案

第七节披露了本次交易的风险因素,提醒 投资者认真阅读,注意投资风险. 河北福成五丰食品股份有限公司 发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案

8 目录释义.10

第一节 上市公司基本情况

12

一、公司基本情况简介.12

二、公司设立及上市情况.12

三、公司主营业务发展情况及主要财务指标.13

四、公司控股股东及实际控制人情况.15

五、最近三年控股权变动情况.16

第二节 交易对方基本情况

17

一、交易对方概况.17

二、公司实际控制人的产权控制关系.26

三、交易对方承诺.29

四、交易对方一致行动关系.32

第三节 本次交易的背景和目的

34

一、本次交易的背景和目的.34

二、本次交易的原则.36

第四节 本次交易的具体方案

37

一、方案概述.37

二、本次交易的具体方案.37

三、本次交易构成重大资产重组.39

四、本次交易构成关联交易.39

五、本次交易不会导致上市公司控制权发生变化.39

六、本次交易完成后的业绩补偿安排.40

七、本次交易方案实施需履行的批准程序.40

第五节 交易标的资产的基本情况

41

一、标的资产概况.41

二、交易标的公司的基本情况.41

三、交易标的资产预估值情况.52 河北福成五丰食品股份有限公司 发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案

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第六节 本次交易对上市公司的影响

55

一、对上市公司业务的影响.55

二、对上市公司财务状况和盈利能力的影响.55

三、对同业竞争和关联交易的影响.55