PDF《於其他海外监管市场发布的公告》

2015 年度审计机构,聘期一年,授权董事长根据其 工作量确定年度审计费用.公司独立董事同意将本项议案提 交董事会审议,并发表了表示同意的独立意见,详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站. 同意将该议案提交股东大会审议. 表决结果:12 票赞成、0 票反对、0 票弃权.

11、审议通过了《关于申请综合授信额度及银行承兑汇 票质押的议案》 董事会同意公司向中国光大银行烟台分行申请不超过 人民币

5 亿元综合授信额度,向中国民生银行潍坊分行申请 不超过人民币

1 亿元的综合授信额度,向中国建设银行烟台 开发支行申请不超过人民币

2 亿元的综合授信额度,向招商 银行股份有限公司烟台分行申请不超过人民币

2 亿元综合授 信额度、向烟台农业商业银行股份有限公司开发区福莱支行

6 申请不超过人民币

1 亿元的综合授信额度、向中国农业银行 烟台开发区支行申请不超过人民币

2 亿元的综合授信额度. 上述综合授信额度用于公司流动资金贷款、票据、保函等业 务. 董事会同意授权公司办理不超过人民币

1 亿元的银行承 兑汇票质押,用于开立新的银行承兑汇票. 董事会同意将该议案提交股东大会审议. 表决结果:12 票赞成、0 票反对、0 票弃权.

12、审议通过了《关于修订的议案》 根据《创业板信息披露业务备忘录第

1 号――超募资金 及闲置募集资金使用》等法律、法规和规范性文件的规定, 同意对《烟台龙源电力技术股份有限公司募集资金管理制度》 中的部分条款进行修订完善. 《修改募集资金管理制度对照 表》及《募集资金管理制度》详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站. 同意将本议案提交股东大会审议. 表决结果:12 票赞成、0 票反对、0 票弃权.

13、审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人 员购买职业责任保险的议案》 同意公司为董事、监事及高级管理人员向华泰财产保险 有限公司购买 2015-2016 年度职业责任保险,并授权董事长

7 签署与投保有关的相关文件.该保险的年度保障金额为人民 币90,000,000.00 元,年度保险费用为人民币 100,000.00 元. 公司独立董事发表了表示同意的独立意见,上述意见详 见中国证监会指定的创业板信息披露网站. 同意将本议案提交股东大会审议. 表决结果:12 票赞成、0 票反对、0 票弃权.

14、审议通过了《关于调整公司机构设置的议案》 同意公司成立电站低氮业务事业部,负责低氮燃烧业务, 并向用户提供相关技术服务.同意公司成立电站综合节能业 务事业部,负责锅炉综合改造、烟气深度余热利用、省煤器 等业务,并向用户提供相关技术服务. 表决结果:12 票赞成、0 票反对、0 票弃权.

15、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 同意聘任张天怡女士担任公司证券事务代表,任期自董 事会决议通过之日起三年.公司独立董事同意将该议案提交 董事会审议,并发表了同意的独立意见.上述意见及公告详 见中国证监会指定的创业板信息披露网站. 表决结果:12 票赞成、0 票反........