PDF《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司》

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 公告编号:2018-033 证券代码:872031 证券简称:浩大海洋 主办券商:长江证券 青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 QingdaoHaoda MarineBiotech Co.

,Ltd 住所:青岛市城阳区流亭街道南流路188号2018年第一次股票发行方案 主办券商 (住所:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦) 二一八年六月 青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 公告编号:2018-033 声明: 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自 行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 公告编号:2018-033 目录

一、公司基本信息

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二、发行计划

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三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

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四、其他需要披露的重大事项.15

五、中介机构信息

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六、有关声明

18 青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 公告编号:2018-033 释义在本股票发行方案中,除非另有所指,下列词语具有如下含义: 释义项目 释义 公司/浩大海洋 指 青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 股东大会 指 青岛浩大海洋生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛浩大海洋生物科技股份有限公司董事会 主办券商/长江证券 指 长江证券股份有限公司 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 山东文康律师事务所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 公告编号:2018-033

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一、公司基本信息 公司名称:青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 证券简称:浩大海洋 证券代码:872031 注册地址:青岛市城阳区流亭街道南流路188号 办公地址:青岛市城阳区流亭街道南流路188号 邮政编码:266108 联系

电话:0532-80699888 传真:0532-80699188 法定代表人:徐伦超 董事会秘书:姜云龙

二、发行计划

(一)发行目的: 本次发行的目的,在于为公司业务的快速发展提供资金保障,提 高公司盈利水平,并优化公司财务结构,提高公司抗风险能力.

(二)发行对象:

1、现有股东优先认购安排 根据《公司章程》第十九条的规定,挂牌公司股票发行以现金认 青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 公告编号:2018-033

2 购的,公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购.截至 本发行方案披露之日,公司共有3名股东,其认购情况如下:股东徐 伦超拟参与本次认购, 其他股东青岛安仕信投资管理中心有限合伙企 业(有限合伙)、青岛浩大实业有限公司已出具了放弃本次认购的书 面承诺.

2、发行对象确定的股票发行 本次股票发行的对象为公司控股股东徐伦超,符合《非上市公众 公司监督管理办法》、 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管 理细则》相关规定. 序号 投资者姓名 认购数量(股) 认购金额(元) 认购方式

1 徐伦超 18,500,000 20,350,000.00 现金 合计 18,500,000 20,350,000.00 徐伦超,男,汉族,1985 年10 月生,中国国籍,身份证号码: 37021419****124011,无境外永久居留权.2004 年9月至