PDF《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司》

2007 年6月英国谢菲尔德大学分子生物与生物技术系学习, 专业为生物化学与 遗传学,获学士学位;

2007 年9月至

2008 年9月伦敦帝国理工大学 分子生物学系学习,专业为生物信息与系统生物,获硕士学位;

2008 年10 月至

2010 年2月伦敦帝国理工大学分子生物学系工作, 任生物 信息与系统生物专业研究员助理;

2010 年3月待业;

2010 年4月至

2013 年5月就职于青岛蓝丹生物科技有限公司,任副总经理;

2013 青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 公告编号:2018-033

3 年6月至今任公司董事长、总经理.

3、发行对象与公司及公司现有股东之间的关联关系 本次发行对象为公司现有控股股东徐伦超,其为公司实际控制人. 公司另外两名股东为青岛浩大实业有限公司 (以下简称 浩大实业 ) 、 青岛安仕信投资管理中心有限合伙企业(有限合伙)(以下简称 安 仕信 ),徐伦超持有安仕信 99.80%的股权,并为其执行事务合伙 人.浩大实业系徐伦超父亲徐胜明控制的企业.

4、发行对象是否受到失信、联合惩戒 经查询中国执行信息公开网、中国证监会网站,发行对象徐伦超 不存在被纳入失信联合惩戒对象名单的情形.

(三)发行价格 本次发行价格为每股人民币1.10元. 本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司盈利性、成长 性等多种因素,并与浩大海洋本次股票发行的发行对象沟通后确定.

(四)发行股份数量、预计募集资金总额 本次拟发行股票的种类为人民币普通股. 本次以非公开定向发行的方式发行股票不超过 18,500,000 股 (含 18,500,000 股) . 预计募集资金不超过人民币20,350,000.00 元(含青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 公告编号:2018-033

4 20,350,000.00 元) .

(五)公司除权、除息、分红派息以及转增股本对发行价格的影响 公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生 除权、除息情况,不需对发行数量和发行价格进行相应调整. 公司于2018年4月26日召开2017年年度股东大会,审议并通过了 《关于2017年度利润分配预案》的议案,公司以发行前总股本 10,000,000股为基数,向全体股东每10股送红股11.5股,送红股后总 股本增至21,500,000股, 具体实施情况详见2018年5月9日披露于全国 中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn) 的《2017年年度权益分派实施公告》 (公 告编号:2018-025).截至本股票发行方案披露之日,分派权益的登 记已经完成. 综上, 本次股票发行价格的确定已考虑2017年度权益分派的因素, 本次股票发行数量和发行价格不受尚未实施完毕的除权、除息、分红 派息、转增股本等情况影响.

(六)本次发行股票无限售安排,发行对象无自愿锁定的承诺 本次股份限售安排依据《公司法》、《证券法》及全国中小企业 股份转让系统有限责任公司有关法律、法规执行,除此之外无其他限 售安排.

(七)募集资金用途 青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 公告编号:2018-033

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1、本次募集资金用途 本次股票发行募集资金将用于以下三个方面: (1)偿还购房分期应付款;

(2)偿还按揭购车款;

(3)补充公司流动资金.

2、募集资金必要性和测算过程 (1)拟偿还购房分期应付款 ①拟偿还购房分期应付款的明细 序号借款单位 借款类型 应付本金 (元) 应付利息 (元) 还款时间