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2012 年年度股东大会 会议资料 二一三年四月 新疆天业

2012 年年度股东大会会议资料

1 新疆天业股份有限公司

2012 年年度股东大会参会须知 为保证本次大会圆满召开,对参加会议的股东特提出以下要求,请各位股东按此 办理.

1、 参会股东代表和委托代理人, 如为自然人应持本人身份证、 上海股票帐户卡;

委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理 登记;

法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡;

委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、有法定代表人签 署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续.

2、具体登记时间为:2013 年5月8-9 日 北京时间 10:30―16:30;

登记地点: 新疆石河子市经济技术开发区北三东路

36 号公司办公楼

9 层董事会秘书办公室.

3、为保证大会投票表决时在人数和股权的准确性,参会股东必须在

2013 年5月10 日上午北京时间 11:00 前进入会场,并在大会签到处签到;

会议地点:新疆石河 子市经济技术开发区北三东路

36 号公司办公楼

10 楼会议室.

4、参会股东应自觉维护会场秩序,遵守会议纪律,不得大声喧哗.

5、要求发言的股东,可在审议议案时举手示意,得到主持人许可后方可发言, 发言应紧扣议案,明确陈述.

6、会议为期半天,参会股东食宿交通费自理.

7、本次会议议案请提前阅读,以便表决. 新疆天业

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2 2012 年年度股东大会 会议议程 序号 事项 备注

1 宣布大会正式开始

2 宣布到会股东人数、代表股份

3 推选并举手表决监票人(2 名股东,1 名监事)

4 宣布提交本次股东大会审议议案和议案表决办法

5 审议《2012 年董事会工作报告》的议案

6 审议《2012 年监事会工作报告》的议案

7 审议《2012 年决算报告》的议案

8 审议

2012 年度利润分配的议案

9 审议《2012 年年度报告正文》及摘要的议案

10 审议聘任会计师事务所及支付报酬的议案

11 审议

2013 年公司银行借款额度的议案

12 审议为控股子公司银行借款提供担保计划的议案

13 审议

2013 年度日常关联交易的议案

14 参会股东对上述议案进行表决

15 监票人监票并宣布表决结果

16 主持人征询参会股东对表决结果是否有异议

17 见证律师宣读法律意见书

18 会议总结讲话 新疆天业

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2012 年年度股东大会 表决办法

一、公司本次股东大会,按照 关于召开

2012 年年度股东大会通知 中议案的排 列顺序对议案进行审议.本次会议审议议案时,均采取普通投票方式,即股东所持每 一股份享有一票表决权.

二、根据公司章程的规定,由参会股东推选

2 名股东代表和

1 名监事作为股东大 会议案表决统计的监票人.

三、本次会议 1-9 项议案表决均为普通决议,即该等议案经出席本次股东大会股 东所持有效表决权的 1/2 以上同意表决通过,关联股东须回避第

9 项议案的表决. 新疆天业

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4 2012 年年度股东大会会议议案说明