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一、审议《2012 年董事会工作报告》的议案.

2012 年董事会工作报告

2012 年是经济形势 困难、复杂 的一年,世界经济增速放缓,国际贸易增速回 落,全球经济处于曲折前行状态;

国内通货膨胀压力居高不下,推动产品各项成本不 断上升,实体经济受到不利影响,房地产调控等因素导致产业链出现收缩传递效应, 国内各项需求持续放缓,大宗化工产品聚氯乙烯树脂市场价格持续窄幅振荡走低,产 品价格较同期大幅下降,产品毛利降低. 在复杂严峻的国内外经济形势下,公司董事会面对氯碱化工、食品加工行业经营 环境变化的不利局面,不畏困难和挑战,凝心聚力,坚定信心,全力以赴,严格执行 年初制订的基本经营计划,实施满负荷生产,加大 控成本、控费用 力度,强化管 理,严格落实各项节支降耗措施,统筹协调原料供应和市场销售,全面开展内控体系 优化工作,紧紧抓住公司所在地区重大项目建设的有利契机,大力支持建筑安装业务 的开展,努力减少亏损面,经过全体员工的努力拼博,全年保持生产经营平稳运行. 由于主导聚氯乙烯树脂产品市场价格的持续低迷,以及国内番茄酱行业整体处于亏损 状态,致使公司

2012 年业绩出现亏损.

2012 年,实现营业收入 405,004.16 万元,较上年同期 362,060.00 万元增长 11.86%;

实现利润总额-3,864.82 万元,较上年同期 13,579.05 万元下降 128.46%;

实现归属于母公司所有者的净利润-7,131.43 万元,较上年同期 9,586.54 万元下降 174.39%;

实现外贸进出口总额 14,809.22 万美元,较上年同期 13,843.25 万美元增 长6.98%. 报告期内,主要工作如下: (1)基本完成年初制订的生产经营计划,整体生产经营运行平稳

2012 年生产 PVC 树脂 28.44 万吨,较上年同期 26.00 万吨增加 9.38%;

生产离子 膜烧碱 20.85 万吨,较上年同期 19.17 万吨增加 8.76%. 塑料制品 7.73 万吨, 较上年同期 9.18 万吨下降 15.80%,其中 PVC 硬管完成 3.71 万吨,较上年同期 4.60 万吨下降 19.35 %;

滴灌带完成 2.23 万吨,较上年同期 3.14 万吨下降 28.98%,其他塑料制品 1.79 万吨,较上年同期 1.44 万吨增长 24.31%. 新疆天业

2012 年年度股东大会会议资料

5 柠檬酸完成 0.93 万吨,较上年同期 1.44 万吨下降 35.42%;

番茄酱完成 1.65 万吨,较上年同期 3.98 万吨减少 58.54%. 外贸进出口总额 14,809.22 万美元,较上年同期 13,843.25 万美元增长 6.98%, 其中:出口聚氯乙烯 11.28 万吨、烧碱 2.84 万吨、番茄酱 2.01 万吨、柠檬酸 0.89 万吨. 建筑安装实现营业收入 78,169.34 万元,较上年同期 44,138.45 万元增加 77.10%. (2)积极应对复杂严峻经济环境,推进企业精细化管理,提升企业管理效率.

1 按照 精细化管理为杠杆,降低成本为目标 要求,深入开展企业管理及全面 质量管理活动,推动公司质量管理体系良性运行.通过实施计划管理,明确目标分解 任务,层层落实各项降成本措施,严格实施全过程质量监控及经济运行监测分析,确 保实现全年管理目标.

2 全面开展内控体系优化工作,对各项业务流程进行全面梳理,查补管理漏洞, 理顺内部架构,不断完善内部规章制度和风险管理体系,明确工作流程.针对重点单 位、重点问题、薄弱部门、风险控制点进行全面梳理,有效融合公司企业管理、财务 管理和审计管理等管理手段,使内控体系得到有效提升,逐步构建内部控制长效运行 机制.