PDF《苏州海陆重工股份有限公司 2012年度内部控制的自我评价报告》

本公司所建立的库存量管理制度确保了公司库存保 持在一个合适及安全的水平,《物料采购管理制度》及相应的《招标管理办法》 的执行保证了所订购的物料符合订购单所定规格以及减少供应商欺诈和其他不 正当行为的发生,同时确保所有收到的物料及相关信息均经处理并且及时供生 产、仓储及其他相关部门使用;

在保证物料采购有序进行的情况下,财务部门负 责核对供应商发票和采购通知单、收料单,核实品种、数量、价格后及时准确做 好会计记录. 本报告期内, 采购与付款所涉及的部门及人员均能按照以上制度规 定进行业务处理,控制措施能被有效地执行.

3、生产管理 本公司制定了《生产管理制度》、《生产外协管理制度》等生产人员工作守 则和考核规定,以及《设备管理制度》、《安全生产管理制度》、《质量管理组 织及职责》、《质量管理制度》、《质量检验与控制》等一系列涉及生产流程、 安全生产和质量管理的管理制度;

生产管理制度的制定确保了本公司能够按照既 定生产计划进行生产活动, 保证生产过程在安全及有效率的情况下进行,同时生 产的产品符合相关质量控制标准;

本报告期内,公司生产人员能够严格按照以上 制度规定进行生产活动,控制措施能被有效地执行.

4、人事管理 本公司建立了《人力资源规章制度》、《劳动合同制实施办法》、《人力资 源聘用制度》、《员工礼仪守则》、《人力资源教育培训管理制度》、《薪资福

7 利管理制度》、《人事档案管理制度》等一系列人力资源、薪酬及员工福利管理 制度,对人事资料、人力资源规划、招聘、训练、考核、晋升、薪酬表编制、薪 酬发放等流程进行了明确规定;

人力资源教育培训管理制度及薪酬福利管理制度 能够保证人力资源的稳定和整个系统的正常运转及员工对公司的满意度, 也保证 离职率的降低,使人力资源部........