PDF《湖北三峡新型建材股份有限公司》

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1 湖北三峡新型建材股份有限公司

600293 2014 年第三次临时股东大会资料 股权登记日:2014 年7月31 日 召开时间:2014 年8月7日―― ――

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2014 年第三次临时股东大会议程 (召开时间:2014 年8月7日) 审议公司 《关于相关股东终止履行股权分Z改革之股权激励计划承 诺》的议案.

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3 湖北三峡新型建材股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会出席现场会议须知 为了维护股东的合法权益,保证大会的正常秩序和议事效率,确保大 会的顺利召开,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》和 《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定,公司董事会制定大会 注意事项如下:

1、大会设秘书处,负责本次股东大会会务工作.

2、2014 年7月31 日在册股东于

2014 年8月4日到秘书处指定的地 方凭股东帐户卡、身份证、授权委托书等核准股东身份,领取股东大会出 席证,并依法享有大会的发言权、表决权.在主持人宣布到会股东人数及 所持股份以后进场的在册股东或股东授权代表,可列席现场会议,但不享 有现场会议的发言权和表决权.

3、股东要求在股东大会发言的,应当事先向秘书处登记,明确发言的 主题.发言人数以十人为限,登记发言的股东超过十人时,取持股数多的 前十位股东.发言顺序亦按持股数量多的在先为原则.

4、 在股东大会召开过程中, 股东临时要求发言或就有关问题提出质询, 应经大会主持人同意.临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后.

5、每位股东发言最多安排两次,第二次发言须经大会主持人同意.

6、在进行大会表决时,股东不进行大会发言.

7、股东发言每次时间为十分钟以内,要求言简意赅,不涉及公司的商 业秘密以及董事会尚未形成决议的内容.对与公司或股东大会审议内容无 关的质询或提问,董事会有权拒绝回答.

8、公司由董事会委派代表回答股东提出的问题.

9、在大会发言过程中,在座股东及列席会议者应保持安静. ―― ――

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10、股东大会现场会议议案表决,采用记名式投票表决,每一位股东 持有的股数即为其票数.同一议案的表决意见只能选择一项,选择两项或 两项以上的视为无效票.根据《公司章程》规定,股东大会审议事项的表 决投票,由二名股东代表和一名监事参加清点,大会秘书处工作人员协助 计票.

11、本次股东大会召开期间,不安排非股东人员的发言.

12、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股 东的权益,不得干扰大会的正常程序和会议秩序. ―― ――

5 议案 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于相关股东终止履行股权分Z改革之股权激励计划承诺 的议案 各位股东及股东代表: 2014年6月18日,公司收到前三大股东当阳市国有资产管理局、海南宗 宣达实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司《关于终止履行股权 分Z改革之股权激励计划承诺的函》,提出终止履行公司股权分Z改革之 股权激励计划承诺;

公司第八届董事会第二次会议审议了相关事项,并通过 了拟同意上述股东终止履行公司股权分Z改革中作出的股权激励计划之股 改承诺的董事会决议;

2014年7月10日,公司2014年第二次临时股东大会否 决了《关于相关股东终止履行股权分Z改革之股权激励计划承诺的议案》;