PDF《湖北三峡新型建材股份有限公司》

3、公司将顺应证券市场要求,积极完善公司治理结构、根据股权激励 相关法律法规的规定另行制定股权激励方案 证券市场高度评价公司2014年第二次临时股东大会的表决结果,要求 和支持为促进公司发展而制定和实施股权激励.董事会认为,相关股东提 出终止履行公司股权分Z改革之股权激励计划的承诺与公司根据股权激励 相关法律法规的规定另行制定股权激励方案并不矛盾.公司将将顺应证券 市场要求,积极完善公司治理结构、根据股权激励相关法律法规的规定另 行制定股权激励方案. ―― ――

8 公司董事会表决通过拟同意相关股东终止履行股权分Z改革之股权激 励计划承诺之决议时,关联董事均回避表决. 为此,公司董事会提请本次股东大会批准相关股东终止履行股权分Z 改革之股权激励计划承诺,并要求相关股东继续支持公司结合实际情况根 据股权激励相关法律法规的规定另行制定股权激励方案. 以上议案,请予审议. 本议案为关联交易议案,关联股东或股东代表回避表决. 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2014 年8月7日