PDF《Disclosure 信息披露》

一、特别提示 本次股东大会未出现否决议案的情况.

二、会议召开和出席的情况 ( 一)会议召开情况 1.召开时间:2013年6月28日上午10:00 2.召开地点:北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室 3.召开方式:现场投票 4.召集人:北京绵世投资集团股份有限公司董事会 5.主持人:董事长郑宽先生 6.公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议.会议的召开符合 《 公司法》、 《 股票 上市规则》及《公司章程》的规定. ( 二)会议出席情况 出席本次会议的股东 ( 及股东代理人)共计2人,代表股份77,515,554股,占上市公司有表 决权总股份26%.

四、提案审议和表决情况 本次会议就以下各项提案以记名方式进行了逐项投票表决: ( 一)审议了北京绵世投资集团股份有限公司2012年年度报告及摘要 1.表决情况: 同意77,515,554股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%.........