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2018 年年度股东大会 会议资料 二一九年四月十九日 上海爱建集团股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料目录 会议资料 序号 内容一上海爱建集团股份有限公司

2018 年年度股东大会议程 二 议案一: 《2018 年董事会工作报告》 三 议案二: 《监事会

2018 年度工作报告》 四 议案三: 《公司

2018 年度财务决算报告》 五 议案四: 《公司

2018 年度利润分配方案(草案) 》 六 议案五: 《公司

2018 年年度报告》 七 议案六: 《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司

2019 年度年报审计机构的议案》 八 议案七: 《关于爱建集团及控股子公司

2019 年度对外担保预计的议 案》 九 议案八: 《关于爱建集团及控股子公司

2019 年度日常关联交易预计 的议案》 十 议案九: 《关于华瑞租赁为全资子公司提供担保的议案》 十一 决议(草案) 会议资料之一: 上海爱建集团股份有限公司

2018 年年度股东大会议程 现场会议时间:2019 年4月19 日(星期五)下午

14 时00 分 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台 的投票时间为:股东大会召开当日(2019 年4月19 日)的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00.

现场会议地点:上海市肇嘉浜路

746 号(爱建金融大厦)17 楼报告厅 会议议程:

一、大会工作人员宣读大会现场议事规则

二、大会主持人宣布大会正式开始

三、报告人和大会工作人员宣读议案

四、大会对各项议案进行审议

五、对各项议案进行表决

1、大会主持人宣布现场出席大会股东人数和代表股权数

2、大会工作人员宣布监票人员名单

3、大会总监票人宣布表决注意事项

4、填写表决单、投票

六、休会

七、待上交所信息公司汇总现场投票和网络投票结果后,宣读本次股东大会 表决结果,并于次日公告

八、律师出具法律意见书

九、会议结束 会议资料之二: 议案一: 《2018 年董事会工作报告》 各位股东: 根据《公司法》 、 《公司章程》以及上市公司相关规定,现就

2018 年度董事 会工作报告如下,请予审议.

2018 年,董事会在相关部门和股东方的关心与支持下,携手公司党委、监 事会并指导经营班子,确立 弘扬爱国建设,打造百年企业 的使命,按照 把 握新时代趋势,坚定金融战略目标,加快创新转型步伐,严控战略和经营风险 的总基调,依法合规,尽心履职,攻坚克难、锐意进取推进各项工作.董事会充 分发挥了公司治理核心的重要作用,有效发挥了公司决策机构的效能,高效推动 开展各项工作,在宏观环境不利、监管政策收紧、市场不景气的背景下,圆满完 成了非公开发行、稳妥处置了举牌及要约收购事宜,结合转制指导公司不断优化 治理结构和激励机制、 深化开展全面风险管理体系建设, 推动公司优化业务结构、 公司盈利水平和运营效率得到显著提升,较好地完成了各项目标任务.

一、重组改制取得明显成果 董事会贯彻落实市委市政府关于爱建重组改制的要求, 在相关部门的指导和 股东方的大力支持下,圆满收官非公开发行工作,为公司补充资本金并按预定方 案完成董事会调整工作,法人治理结构不断完善,重组改制取得阶段性成果.