PDF《上海爱建集团股份有限公司》

定期进行风险监测、报告及审议 重大风险事项,开展点对点风险排查;

指导各子公司制定或修订业务风险政策, 并在信托公司先行先试全面风险管理的实施.同时不断优化财务管理条线、审计 条线和人力资源条线的管控体系,全面提高了公司内控水平,公司相关诉讼平稳 落地.

四、科学、高效决策重大经营事项

1、优化、完善租赁板块. 根据非公开发行预案中相关避免 同业竞争 的安排,在《股权转让协议意 向协议》基础上,公司董事会提请股东大会审议通过《关于受让上海华瑞融资租 赁有限公司 100%股权暨关联交易的议案》并签署《股权转让协议》 ,同意以具有 证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告为作价依据受让华 瑞租赁全部股权.9 月29 日,完成全部股权交割,受让华瑞租赁,有力促进了 公司租赁业务结构的优化与完善.

2、合规、公允开展关联交易. 针对日常经营中的关联交易等,董事会严格履行审议程序,审计委员会初级 书面意见,独立董事发表事前意见和独立意见,审议通过《关于爱建集团

2018 年度日常关联交易预计的议案》 、 《关于爱建租赁公司向华瑞银行借款暨关联交易 的议案》 ,即实现了公司和交易方形成稳定的合作关系,实现资源互补和合理配 置,又遵守了公开、公平、公正的市场原则,确保关联交易合规、公允.

3、合理对外担保. 为满足控股子公司日常融资需求,同时提高决策效率,董事会提请股东大会 审议通过《关于爱建集团及控股子公司

2018 年度对外担保预计的议案》 .公司或 子公司为下属相关企业提供担保支持,提高了其融资或获取授信........