PDF《辽宁北旺农牧股份公司》

公告编号:2018-006 辽宁北旺农牧股份公司2017年第一次股票发行方案 证券代码:833278 证券简称:北旺农牧 主办券商:东北证券 辽宁北旺农牧股份公司 Liaoning?Beiwang?Agro\Pastoral? ? ? ? 2017年第一次股票发行方案(变更后) (更正后) (住所:北镇市南关社区102线西侧百米转盘西北角号) 主办券商 住所:长春市生态大街

6666 号二一八年一月 公告编号:2018-006 辽宁北旺农牧股份公司2017年第一次股票发行方案

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23 声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载 、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法 律责任.

根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 本方案有关业绩测算并不构成对投资者的业绩承诺, 提示投资者对此保持 足够的风险意识,并且应当理解业绩测算与业绩承诺之间的差异. 公告编号:2018-006 辽宁北旺农牧股份公司2017年第一次股票发行方案

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23 目录

一、公司基本信息?5?

二、发行计划?5?

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析?18?

四、其他需要披露的重大事项?19?

五、中介机构信息?21?

六、有关声明?22 公告编号:2018-006 辽宁北旺农牧股份公司2017年第一次股票发行方案

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23 释义公司、 本公司、北旺农牧 指 辽宁北旺农牧股份公司 股东大会 指 辽宁北旺农牧股份公司股东大会 董事会 指 辽宁北旺农牧股份公司董事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国中小企业股份转让系统、股 转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 苏州九鼎策略 指 苏州九鼎策略二期投资中心(有限合伙) 苏州御风九鼎 指 苏州御风九鼎投资中心(有限合伙) 律师 指 北京市海润律师事务所 会计师 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 公司章程 指 《辽宁北旺农牧股份公司章程》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 本次发行、本次股票发行 指 辽宁北旺农牧股份公司2017年第一次股票发行 发行方案 指 辽宁北旺农牧股份公司2017年第一次股票发行方案 《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》 股份认购协议 指 北旺农牧与本次发行认购方签署的附生效条件的股票发行股 份认购协议 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注:本股票发行方案中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致. 公告编号: 2018-006 辽宁北旺农牧股份公司

2017 年第一次股票发行方案

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一、公司基本信息

(一)公司名称:辽宁北旺农牧股份公司

(二)证券简称:北旺农牧

(三)证券代码:833278

(四)注册地址:北镇市南关社区102线西侧百米转盘西北角号

(五)办公地址:北京市朝阳区望京阜通西大街合生麒麟社6号楼807室

(六)联系

电话:010-57389010

(七)法定代表人:竺悦

(八)董事会秘书或信息披露负责人:苏曼曼

二、发行计划

(一)发行目的 根据公司目前业务发展需要以及未来发展方向,本次股票发行的募集资金 将用于补充流动资金.