PDF《安阳钢铁股份有限公司》

36 个月内不转让或流通. 由于该议案涉及公司与控股股东安钢集团的关联交易,根据《上海证券交易 所上市规则》 、 《公司章程》的规定,关联董事王子亮、李存牢、安志平回避表决, 由其他

6 名非关联董事对该议案进行表决. 公司独立董事对此议案发表了独立意见,详见附件

1 同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案需提交公司

2007 年第二次临时股东大会表决.与该关联交易有利害 关系的关联股东在股东大会上对该议案将回避表决.

三、审议通过《公司向安阳钢铁集团有限责任公司增发新股收购资产协议》 的议案 同意公司与安钢集团签署 《公司向安阳钢铁集团有限责任公司增发新股收购 资产协议》 . 由于该议案涉及公司与控股股东安钢集团的关联交易,根据《上海证券交易 所上市规则》 、 《公司章程》的规定,关联董事王子亮、李存牢、安志平回避表决, 由其他

6 名非关联董事对该议案进行表决. 同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案需提交公司

2007 年第二次临时股东大会表决.与该关联交易有利害 关系的关联股东在股东大会上对该议案将回避表决.

四、审议通过《同意控股股东安阳钢铁集团有限责任公司免于发出收购要约 的议案》 鉴于本次向安钢集团非公开发行股票后, 安钢集团持有本公司的股权比例变 化将触发要约收购义务,根据《上市公司收购管理办法》 (中国证监会令第

35 号)的有关规定,同意安钢集团向中国证监会申请免于发出收购要约. 由于该议案涉及公司与控股股东安钢集团的关联交易,根据《上海证券交易 所上市规则》 、 《公司章程》的规定,关联董事王子亮、李存牢、安志平回避表决, 由其他

6 名非关联董事对该议案进行表决. 同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案需提交公司

2007 年第二次临时股东大会表决.与该关联交易有利害 关系的关联股东在股东大会上对该议案将回避表决.

五、审议通过《关于本次非公开发行股票完成后持续性关联交易项目及定价 原则的议案》 公司本次向安钢集团非公开发行股票收购资产完成之后, 为保持公司业务的 正常开展,公司与安钢集团仍存在少部分持续性关联交易协议.

(一)持续性关联交易项目 持续性关联交易项目包括:

1、采购原材料及接受劳务等

2、销售产品或商品、提供劳务等

(二)持续性关联交易的定价原则

1、持续性关联交易应遵循有偿、公平、自愿的商业原则,关联交易的价格 原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准;

2、关联交易项目有国家定价或国家指导价格的,适用国家定价或国家指导 价格;

3、关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的,参照市场价格确定;

4、关联交易项目没有市场价格的,按实际成本加合理利润的原则由双方协 商定价;

5、对于某些无法按照 成本加利润 的原则确定价格的特殊服务,由双方 依据合理原则协商定价.

(三)持续性关联交易协议的签署 本次非公开发行股票完成后, 公司与安钢集团将根据上述关联交易项目的具 体情况分别签署相关协议. 由于该议案涉及公司与控股股东安钢集团的关联交易,根据《上海证券交易 所上市规则》 、 《公司章程》的规定,关联董事王子亮、李存牢、安志平回避表决, 由其他