PDF《Disclosure》

本次募集资金的使用计划已经公司第 二届董事会第四十二次会议审议通过,监事会、独立董事均发表了明确意见,履行了必要的法律程序,同意公司 本次募集资金变更及使用计划. 具体内容详见《 证券时报》 和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《 天虹商场股份有限公司剩余超募 资金、部分项目节余募集资金使用计划以及募集资金投资项目变更的公告》 ( 2013-004) .

三、会议审议通过了《 关于提议召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》 按照有关法律、法规和公司《 章程》的规定,同意公司于2013年2月5日下午14:30在深圳市福田区福中一路 1016号地铁大厦23楼总办会议室以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开公司2013年第一次临时股东大 会,审议《 关于续聘大华会计师事务所( 特殊普通合伙) 为公司2012年度外部审计机构的议案》 、《 关于公司租赁中 航格澜阳光花园房屋有关事项的议案》 、《 关于公司剩余超募资金、 部分项目节余募集资金使用计划以及募集资 金投资项目变更的议案》 . 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权. 具体内容详见《 证券时报》 和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《 天虹商场股份有限公司关于召开 2013年第一次临时股东大会的通知》 ( 2013-005) . 特此公告. 天虹商场股份有限公司董事会 二一三年一月十五日 证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2013-002 天虹商场股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 负连带责任. 天虹商场股份有限公司( 以下简称 公司 )第二届监事会第十六次会议于2013年1月15日在深圳市福田区 福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室召开, 会议通知已于2013年1月9日以书面及电子邮件方式通知全体 监事.本次会议应到监事3名,实到3名.本次会议召开符合《 公司法》 、公司《 章程》 及《 监事会议事规则》 的有关规 定.

一、会议审议通过了《 关于公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划以及募集资金投资项目变更 的议案》 本次剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划以及募集资金投资项目变更事项没有与募投项目的实 施计划相抵触,不影响公司募投项目的正常实施,也不存在改变募集资金投向、损害全体股东利益的情形,符合 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定. 本次募集资金使用计划的实施,将有助于 提高募集资金的使用效率,进一步提升公司竞争能力,符合公司全体股东利益. 该议案尚需提交公司股东大会审议. 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权. 特此公告. 天虹商场股份有限公司 监事会 二一三年一月十五日 证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2013-003 天虹商场股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 负连带责任.

一、关联交易概述

1、交易情况 公司于2007年与深圳中航观澜地产发展有限公司( 以下简称 中航观澜地产 ) 签署《 房屋租赁合同书》 ( 以下 简称 原合同 ) ,租赁中航观澜地产所有的深圳中航格澜阳光花园A栋部分物业开设观澜天虹商场( 以下简称 观 澜天虹 ) ,租赁期限为20年,约定了公司交纳租金金额及交纳方式,并约定开业后第6年双方再次协商确定租金 额. 自2007年4月开业至今,公司深圳观澜天虹经营已满5年,2013年1月15日,公司第二届董事会第四十二次会议 审议通过了《 关于公司租赁中航格澜阳光花园房屋有关事项的议案》 ,同意公司与中航观澜地产签订《 租金及租 期补充协议》 ( 以下简称 补充协议 ) ,重新确定租赁房屋的租金标准为62元/月/平方米,自2012年4月26日起每满 12个月( 此周期为一个年度) ,租金标准较上一年度上浮2%,并将原合同租赁期限延长5年至2032年2月23日. 根据 补充协议约定的租赁期限和租金标准,本次租赁事项交易总额约27731.91万元. 2013年1月15日,公司与中航观澜地产签订了《 租金及租期补充协议》 .