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福建省永安林业(集团)股份有限公司 2011年度社会责任报告 证券简称:永安林业 证券代码:000663 福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会 2012年4月20日1前言

1、企业社会责任是指企业在创造利润、对股东利益负责的同时,还要承担 起对利益相关者和全社会的责任,以实现企业与经济社会可持续发展的协调统 一.

社会责任包括遵守商业道德、 生产安全、 职业健康、 保护劳动者的合法权益、 节约资源等.

2、福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 ) 自1996年上市以来,大力推进可持续发展的理念,在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展,以实际行动回报股东、关爱社会,保护环境,创建和谐的 企业发展环境,践行社会责任.

3、《福建省永安林业(集团)股份有限公司2011年度社会责任报告》(以 下简称 报告 或 社会责任报告 ) 是公司根据《深圳证券交易所上市公司 社会责任指引》的规定,以公司2011年工作为重点,真实、客观地反映了公司在 从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息,是公司落实科学发展观,把社会 责任融入企业的发展战略和经营管理、参与构建社会主义和谐社会的自觉行动, 将有利于推动与社会各界的广泛沟通和交流,促进公司持续健康发展.

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一、综述 福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称 公司 )成立于1994年1 月6日,1996年12月6日在深圳证券交易所上市,为全国首家林业综合性股份制公 司和林业上市企业. 我们认为,企业的社会责任强调要在生产过程中对人的价值的关注,强调对 环境、对社会的贡献.以实现经济、社会与环境的全面、协调和可持续发展为己 任,注重维护股东、债权人的合法权益不受侵害;

以人为本,善待员工,关注员 工成长和发展;

以 合作、共赢 理念为指导,诚信对待供应商、客户和消费者, 促进各方共同发展;

以强烈的责任感回馈社会,致力于环境保护和节能减排,大 力发展循环经济等, 积极参与社会公益事业, 从而促进企业与全社会的协调发展. 基于上述认识,公司上市以来,将企业社会责任奉为公司的基本价值观,在 致力于为股东创造价值的同时,也为客户、供应商、员工及社会其他各界的相关 人士谋求福祉,同时尊重和保护环境,并致力于保障健康和安全,这一价值观也 构成公司企业文化的重要环节, 并见诸于公司现有发展的项目和计划新发展的项 目上.

二、社会责任履行情况

1、股东和债权人权益保护 股东是企业的出资人和所有者,是企业生存的重要生命线,股东的关心与支 持是公司得以快速发展的关键和动力.作为一家上市公司,保障股东特别是中小 股东的利益,维护债权人的合法权益,是公司最基本的社会责任.公司根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规,不断完善公司治理, 形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系,切 实保障全体股东及债权人的权益. (1)规范治理,用制度保障权益.公司一直把严格规范运作作为企业发展 的基础与根本,并根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和现代企业制 度的要求,不断完善股东大会、董事会、监事会和各项内部控制制度,形成权力 决策机构与经理层之间权责分明、各司其责、有效制衡、科学决策、协调运作的 法人治理结构. 公司董事会下设立了提名、 薪酬与考核、 审计等三个专业委员会, 专业委员会成员及独立董事充分发挥专业特长在公司生产经营、重大投资、关联