PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:000826 证券简称:桑德环境 公告编号:2013―45 桑德环境资源股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏.

桑德环境资源股份有限公司 ( 以下简称 桑德环境 、 公司 或 本公司 )于2013年6月25日以电话 及邮件的方式向全体董事发出了 关于召开第七届董事会第十三次会议的通知 ,并以书面方式通知公司 监事会. 本次董事会议于2013年6月28日下午在北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地公司会议室 以现场会议方式召开,本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名.本次会议由公司董事长文一波 先生召集并主持,会议的召集、召开符合 《 公司法》及《公司章程》的规定,公司监事及高级管理人员列席了 本次董事会议.会议经与会董事审议通过了以下议案:

一、审议通过了 《 关于公司拟以全资子公司湖北合加环境设备有限公司收购淮南市康德医疗废物处置 有限公司100%股权暨关联交易的议案》;

为支持公司固废类业务发展,经公司与桑德集团有限公司 ( 以下简称 桑德集团 )平等协商,公司拟 以全资子公司湖北合加环境设备有限公司 ( 以下简称 湖北合加 )收购桑德集团所持有的淮南市康德医 疗废物处置有限公司 ( 以下简称 康德公司 )100%的股权. 经公司与桑德集团共同协商,双方将以康德公司截止2013年5月31日经评估的资产价值作为作价依据, 本次交易作价依据为股东所拥有的权益占该公司经评估资产价值相应的比例确定.公司收购桑德集团所持 康德公司100%的股权对应的支付价款为3,119,500.00元人民币. 由于康德公司的控股股东桑德集团同为公司控股股东,公司本次股权收购行为构成了关联交易.公司 独立董事对本次关联交易发表了表示同意的独立意见,在公司召开董事会对本项议案进行表决时,公司关 联董事文一波先生进行了回避表决. 本项议案表决结果:有效表决票数6票.其中同意6票;

反对0票;

弃权0票.

二、审议通过了 《 关于公司拟收购桑德环境 ( 香港)有限公司100%股权暨关联交易的议案》;

为实施公司再生资源回收利用领域的战略布局及业务拓展,经公司与北京市桑德环境技术发展有限公 司平等共同协商 ( 以下简称 技术公司 ),公司拟收购技术公司所持有的桑德环境 ( 香港)有限公司100% 的股权,由于技术公司与公司同属文一波先生实际控制企业,公司本次股权收购行为构成了关联交易. 经公司与技术公司共同协商,双方将以桑德环境 ( 香港)有限公司截止2013年5月31日经审计净资产作 为作价依据, 公司收购环境技术公司所持桑德环境 ( 香港) 有限公司100%的股权对应的支付价款为266, 658.76元人民币 ( 按照股权转让协议签署日当天汇率约折合43,157.75美元). 公司独立董事对本次关联交易事项发表了表示同意的独立意见.在公司召开董事会对本项议案进行表 决时,公司关联董事文一波先生进行了回避表决. 本项议案表决结果:有效表决票数6票.其中同意6票;

反对0票;

弃权0票. 本次董事会第

一、二项议案的具体内容详见同日刊登于 《 中国证券报》、 《 证券时报》及巨潮资讯网的 《 桑德环境资源股份有限公司股权收购暨关联交易事项公告》[公告编号:2013-46].