PDF《Disclosure 信息披露》

三、审议通过了 《 关于公司与全资子公司湖北合加环境设备有限公司共同投资成立控股子公司天津桑 德贸易有限公司的议案》;

根据公司经营发展的需要,公司拟与全资子公司湖北合加在天津市共同投资成立控股子公司天津桑德 贸易有限公司,该控股子公司注册资本拟定为1,000万元人民币,其中:公司出资900万元人民币,占新设立控 股子公司注册资本的90%;

湖北合加出资100万元人民币,占新设立控股子公司注册资本的10%.该公司的经 营范围为:自营和代理各种商品及技术的进出口业务 ( 国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外),该 新设立的控股子公司具体名称及经营范围以工商行政管理部门最终登记核准为准. 公司董事会授权经营管理层代表本公司办理该新设立控股子公司的工商登记注册及前期设立相关事 宜,公司将视该控股子公司设立进展及业务开展情况及时履行信息披露义务. 本项议案表决结果:有效表决票数7票.其中同意7票;

反对0票;

弃权0票.

四、审议通过了 《 关于公司与全资子公司湖北合加环境设备有限公司共同投资成立控股子公司安新县 安清环保科技有限公司的议案》;

根据公司经营发展的需要,公司拟与全资子公司湖北合加在河北省安新县共同投资成立控股子公司安 新县安清环保科技有限公司,该控股子公司注册资本拟定为3,000万元人民币,其中:公司出资2,700万元人 民币,占新设立控股子公司注册资本的90%;

湖北合加出资300万元人民币,占新设立控股子公司注册资本的 10%.该公司的经营范围为:环保科技开发、复合有机肥生产与销售 ( 具体名称及经营范围以工商行政管理 部门登记核准为准). 公司董事会授权经营管理层代表本公司办理该新设立控股子公司的工商登记注册及前期设立相关事 宜,公司将视该控股子公司设立进展及业务开展情况及时履行信息披露义务. 本项议案表决结果:有效表决票数7票.其中同意7票;

反对0票;

弃权0票. 本次董事会第

三、四项议案的具体内容详见同日刊登于 《 中国证券报》、 《 证券时报》及巨潮资讯网的 《 桑德环境资源股份有限公司对外投资暨设立控股子公司的公告》[公告编号:2013-47].

五、审议通过了 《 关于公司拟投标印尼万隆生活垃圾焚烧发电BOT项目的议案》;

印尼万隆生活垃圾焚烧发电BOT项目 为在印度尼西亚万隆市基于绿色技术的基础设施建设的固体 废物处理项目,项目设计规模为日处理生活垃圾700-1050吨的综合垃圾处理设施,该项目采用的技术工艺 为 焚烧炉的废物能源化设备 , 项目设施中必须包括生活垃圾综合处理和管理设备、所需配套设施的电 站以及支持固体废弃物处理设施运作的配套设施.鉴于公司参与 印尼万隆生活垃圾焚烧发电BOT项目 公开招投标符合公司主营业务,符合公司业务发展战略规划,公司本次董事会议特作出如下决定:

1、同意公司与金州环境股份有限公司 ( 为金州控股集团有限公司的子公司,负责金州集团水务及固废 领域的项目开发、投资、风险控制,与公司不存在关联关系)和PT. Manggala Purnama Sakti ( 在印尼成立的 有限责任公司,与公司不存在关联关系)组成联合体,共同参与 印尼万隆生活垃圾焚烧发电BOT项目 投 标的相关事宜,并签署相关法律文件.