PDF《Disclosure 信息披露》

2、同意在公司董事会审议通过本议案且项目中标的前提下,授权公司相关经营管理层参与该项目的股 权投资及项目建设具体事项.

3、 授权公司经营管理层在有关该项目的招投标过程中, 执行联合体协议及所有其他必要的招投标文 件,并处理有关该项目的招投标过程中相关事项. 公司本次参与 印尼万隆生活垃圾焚烧发电BOT项目 公开招投标的有关情况详见同日刊登在 《 中国 证券报》、 《 证券时报》以及刊载于巨潮资讯网和深交所网站的 《 关于公司参与印尼万隆生活垃圾焚烧发电 BOT项目投标的提示性公告》[公告编号:2013-48]. 本项议案表决结果:有效表决票数7票.其中同意7票;

反对0票;

弃权0票.

六、审议通过了 《 关于对涉及的股票期权行权价格进行调整的议案》;

公司于2013年4月24日召开了2012年年度股东大会审议通过了公司2012年度利润分配方案, 该次利润 分配方案于2013年6月25日实施完毕,根据 《 公司股票期权激励计划 ( 草案修订稿)》

第八章 激励计划的 调整方法和程序、会计处理 规定,公司需对 《 股票期权激励计划 ( 草案修订稿)》首次授予及预留股票期权 授予的行权价格进行调整. 本项议案的具体内容详见同日刊登于 《 中国证券报》及《证券时报》及刊载于巨潮资讯网及深交所网 站的 《 桑德环境资源股份有限公司董事会关于对涉及的股票期权行权价格进行 调整的公告》 ( 公告编号2013-49). 在公司召开董事会议对本项议案进行表决时,关联董事胡新灵先生、胡泽林先生、王志伟先生进行了回 避表决.公司独立董事对于公司董事会对 《 股票期权激励计划 ( 草案修订稿)》首次授予及预留股票期权授 予行权价格进行调整事项出具了表示同意的独立意见 ( 详见刊载于巨潮资讯网及深交所网站的 《 公司独立 董事关于公司董事会对涉及的股票期权行权价格进行调整的独立意见》). 本项议案表决结果:有效表决票数4票.其中同意4票;

反对0票;

弃权0票.

七、 审议通过了 《 关于公司向中国银行荆门分行申请不超过壹亿叁仟万元人民币综合授信额度的议 案》: 根据公司经营发展的需要,公司拟向中国银行荆门分行申请不超过壹亿叁仟万元人民币综合授信额度 以及授信额度项下的流动资金借款,前述授信额度的期限为壹年期,授信额度主要用于流动资金贷款及相 关国家法律、法规许可的经营业务,公司本次授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以银行与公司 实际发生的融资金额为准. 公司本次向中国银行荆门分行申请的不超过壹亿叁仟万元人民币综合授信额度经公司董事会审议通 过后即可实施.同时,公司董事会授权经营管理层代表公司办理向中国银行荆门分行申请流动资金借款的 相关事宜并签署相关协议及合同文本. 本项议案表决结果:有效表决票数7票.其中同意7票;

反对0票;

弃权0票. 特此公告. 桑德环境资源股份有限公司 董事会 二零一三年七月二日 证券代码:000826 证券简称:桑德环境 公告编号:2013―50 桑德环境资源股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏. 桑德环境资源股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 )第七届监事会第八次会议于2013年6月28日下午以现场会议方式召开,本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,本次会议的召集、召 开符合 《 公司法》及《公司章程》的有关规定,会议经过与会监事审议通过如下决议: