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2018 年年度股东大会 会议资料 股票代码:600379 股票简称:宝光股份 召开日期:2019 年5月28 日2目录2018 年年度股东大会会议议程

3 议案

一、2018 年年度报告及摘要

4 议案

二、2018 年度董事会工作报告

5 议案

三、2018 年度财务决算报告

10 议案

四、2018 年度监事会工作报告

13 议案

五、2018 年度利润分配预案

15 议案

六、 关于确认

2018 年度日常关联交易金额及预计

2019 年度日常关联交易金额的 议案

16 议案

七、2018 年度独立董事述职报告

17 3 陕西宝光真空电器股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程 会议时间:2019 年5月28 日14:00 会议地点:宝鸡市宝光路

53 号公司四楼会议室 会议主持人:李军望先生(董事长) 表决方式:现场加网络投票表决 会议议程:

(一)大会主持人宣布大会开幕;

(二)董事会秘书原瑞涛先生报告现场出席会议情况;

(三)介绍提交本次会议审议的议案: 序号 议案名称

1 《2018 年度报告及摘要》

2 《2018 年度董事会工作报告》

3 《2018 年度财务决算报告》

4 《2018 年度监事会工作报告》

5 《2018 年度利润分配预案》

6 《关于确认

2018 年度日常关联交易金额及预计

2019 年度日常关联交易 金额的议案 》

7 《2018 年度独立董事述职报告》

(四)大会发言;

(五)大会表决(投票) ;

(六)监票人宣布表决统计结果;

(七)由大会主持人宣读股东大会决议;

(八)律师宣读《2018 年年度股东大会法律意见书》 ;

(九)主持人宣布会议闭幕.

4 议案一: 陕西宝光真空电器股份有限公司

2018 年年度报告及摘要 各位股东、股东代表: 陕西宝光真空电器股份有限公司《2018 年年度报告全文》已于

2019 年4月10 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公布, 《2018 年年度报告摘 要》也已于同日在《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》及上海 证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告.请各位股东参阅相关公告. 《2018 年年度报告及摘要》已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监 事会第八次会议审议通过. 请各位股东审议.

5 议案二: 陕西宝光真空电器股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东、股东代表: 公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《公司章程》的规定,认真履行职责,在全体股东的支持下,率领经营班 子与全体员工,按照公司发展战略以及年度工作计划,较好地完成了各项任务,现将 董事会

2018 年度工作情况汇报如下:

一、2018 年度主要工作回顾

2018 年,公司以战略目标为引领,在决策层和经营层的领导下,统一思想、提 高认识、强化管理,认真贯彻执行年度经营方针.公司上下齐心协力,及时准确捕捉 国内外市场变化,灵活调整销售策略,多措并举,攻坚克难,成功扭转一季度增量不 增收困局,圆满完成年度指标.

2018 年,公司真空灭弧室(含固封极柱)产量达到

80 万只,再创历史新高.国 内市场灭弧室销售量突破

68 万只,同比增长 13%,市场占有率稳居行业第一.产学 研成果转化取得新突破, 《TD34 系列固封极柱用真空灭弧室》项目获得国家机械工业 科学技术奖二等奖. 铜铬复合触头的开发和应用 获得陕西省科学技术奖三等奖. 中高温太阳能集热管的生产及应用 、 高参数 EP880A/R 固封极柱产品研发 分别 获得陕西省创新创业大赛的金奖和银奖.电子陶瓷、电气配件及太阳能集热管业务板 块均呈现高增速发展,外部收入增速明显,对公司经营规模壮大起到有力支撑作用. 公司全年围绕技术降本、研发降本、采购降本、节能降耗降本、职能业务降费等方面 效果显著,产品竞争力进一步提升.