PDF《陕西宝光真空电器股份有限公司》

2018 年,公司灭弧室销售量 791,932 只,同比增长 10.50%;

全年实现营业收入 849,346,060.30 元, 同比增长 5.52%, 利润总额 41,652,405.10 元, 同比增加 3.40%. 实现净利润 38,465,510.23 元,同比增加 6.73%.

二、2018 年度公司董事会工作

(一)董事会成员变动情况 报告期内,董事王卫国先生于

2018 年11 月29 日提交了辞去公司第六届董事会 董事职务及董事会战略委员会委员的报告.2018 年12 月10 日,公司第六届董事会

6 第21 次会议审议通过邹群先生为公司第六届董事会董事候选人,2019 年1月2日,

2019 年第一次临时股东大会选举邹群先生为公司第六届董事会董事.任期至第六届 董事会届满之日止.

(二)会议召开情况

2018 年,公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策,共召开

12 次董事会, 会议情况如下: 序号会议召开时 间 届次 审议 表决结果

1 2018/2/7 第六届董事会 第10 次会议 《关于

2018 年度经营目标的议案》 全票通过

2 2018/3/9 第六届董事会 第11 次会议 1.《关于制定并实施的议案》 2.《关于调整董事、监事薪酬(津贴)的议案》 3.《关于调整高级管理人员薪酬的议案》 4.《关于制定 的议案》 5.《关于提请召开

2018 年第一次临时股东大会的议 案》 全票通过

3 2018/4/9 第六届董事会 第12 次会议 1.《公司

2017 年年度报告及摘要》 2.《公司

2017 年度董事会工作报告》 3.《公司

2017 年度总经理工作报告》 4.《2017 年度独立董事述职报告》 5.《董事会审计委员会

2017 年度履职情况报告》 6.《公司

2017 年度内部控制评价报告》 7.《公司

2017 年度财务决算报告》 8.《2018 年度投资者关系管理工作计划》 9. 《公司关于追认

2017 年度日常关联交易超额部分及 预计

2018 年度日常关联交易的议案》 10.《公司关于支付

2017 年度审计费用的议案》 11.《公司

2017 年度利润分配预案》 12.《公司关于修改〈公司章程〉的议案》 13.《公司关于会计政策变更的议案》 14.《关于向银行申请办理综合授信和贷款业务的议 案》 15.《公司关于召开

2017 年度股东大会的议案》 全票通过

4 2018/4/23 第六届董事会 第13 次会议 1.《公司

2018 年第一季度报告及正文》 2.《公司重大信息内部报送制度》 全票通过

5 2018/7/9 第六届董事会 第14 次会议 1.《关于向银行申请办理综合授信业务的议案》 2.《关于对全资子公司陕西宝光精密陶瓷有限公司增 加注册资本的议案》 3.《关于对全资子公司陕西宝光精工电器技术有限公 司增加注册资本的议案》 全票通过

6 2018/8/15 第六届董事会 第15 次会议 1.《公司

2018 年半年度报告及摘要》 2.《关于豁免陕西宝光集团有限公司避免同业竞争承 诺事项的议案》 全票通过

7 序号会议召开时 间 届次 审议 表决结果

7 2018/9/30 第六届董事会 第16 次会议 《关于公司 三供一业 分离移交的议案》 全票通过

8 2018/10/18 第六届董事会 第17 次会议 1.《关于与陕西宝光集团有限公司签订加工承揽合同 暨确认关联交易的议案》 2.《关于追加预计与宝鸡市宝光电子科技有限公司

2018 年度日常关联交易的议案》 3.《关于改聘会计师事务所的议案》 4.《关于召开

2018 年第二次临时股东大会的议案》 全票通过